Tekuća istraga o padu Terre navodno je dobila novi smjer jer su vlasti povezale novi kripto entitet pod nazivom "Flexe" s Terrom i Do Kwonom, prema lokalnim korejskim vijestima KBS news.
Terrina tajna podružnica pripada Do Kwonu
Čini se da debakl Terra nije gotov. 1Tužitelji u Južnoj Koreji navodno su otkrili podružnicu Terraform Labsa, prema KBS Vijesti. Tužitelji tvrde da je tvrtka poznata kao FLEXE Corporation omogućila protok novca iz inozemstva suradnicima Terre. Vlasti u Južnoj Koreji počele su istraživati to pitanje u svibnju, nakon naširoko izvještavanog kolapsa Terraform Labsa.
Kwon Do-hyung, poznat i kao Do Kwon, izvršni direktor Terraform Labsa, jedini je interni direktor FLEXE Corporation, prema KBS-u. Takozvana tvrtka navodno postoji samo na papiru.
A traži na Naveru, južnokorejskom ekvivalentu Googlea, čini se da sugerira da je sjedište korporacije pod imenom FLEXE Corporation u okrugu Seocho u Seulu, u istoj zgradi kao i tvrtka koja je pridonijela financiranju zaklade za Terraform.
BTC/USD se trguje iznad 20 tisuća dolara. Izvor: TradingView
Lokaciju sjedišta korporacije FLEXE posjetio je i novinar KBS-a. Međutim, novinar je obaviješten da takav posao ne postoji u strukturi. Prema riječima upravitelja zgrade koji je razgovarao s novinarom, oni nikada nisu čuli za FLEXE Corporation i nisu mogli pronaći nikakve dokaze da je tvrtka ikada iznajmljivala prostor u zgradi.
Vlasti tvrde da su pratile kretanje gotovine koje je poteklo iz baze Terra u Singapuru i ukupno je iznosilo 6 milijardi korejskih wona (oko 4.5 milijuna dolara) i 12 milijardi wona (oko 9 milijuna dolara). Sredstva su potom otputovala u Terrin ured na Britanskim Djevičanskim otocima prije nego što su stigla do FLEXE-a u Južnoj Koreji i drugih podružnica Terre.
Prema KBS-u, tvrtka je djelovala kao kanal za novac stečen likvidacijama kriptovaluta.
Postoje glasine da Flexe posluje s kriptovalutom koju burze kriptovalute rijetko puštaju u promet. Novčani priljev Flexe Corporationa navodno je bio problem tijekom posebne porezne istrage Nacionalne porezne službe prošle godine, prema bivšem programeru Terra.
Lokalni mediji izvješća već od veljače pokazuju da Terraform Labs nije aktivno pokušavao sakriti postojanje FLEXE-a.
Povezani članak | Terra – 'piramidalna shema' – prijeti kripto ekosustavu, kaže milijarder
Do Kwon u beskrajnim nevoljama
Od katastrofe TERRA/LUNA, cijeli kripto sektor se promijenio, a kripto zajednica se nije oporavila od povijesnog događaja i malo je vjerojatno da će se oporaviti u skorije vrijeme s obzirom na dugotrajne optužbe o zavjeri.
Južnokorejske burze bile su spremne distancirati se od "incidenta LUNAC/Terra", kako su ga nazvali zakonodavci.
Posljednji mjeseci skrenuli su pažnju na propise o uvrštavanju i uklanjanju s burze, pri čemu su mnogi kritizirali činjenicu da burze nisu uspjele koordinirano ukloniti LUNAC s kotacije. Nakon pada cijene u svibnju, neke su burze uklonile token sa svojih popisa, dok su druge dopuštale trgovcima da nastave koristiti token nekoliko tjedana do službenog prekida podrške za LUNAC u lipnju.
Prema Yonhap, Korea Digital Asset Providers Association, grupa sastavljena od nekoliko manjih lokalnih kripto burzi, predložila je uspostavu "odbora za pregled kripto imovine" za cijelu industriju. Taj bi odbor bio zadužen za odabir kovanica koje će se moći dodavati i brisati s platformi domaćih mjenjačnica.
Predloženi odbor također bi bio odgovoran za "praćenje usklađenosti", procjenu "održivosti" kovanica i "razinu komunikacije s investitorima".
Prijedlog također ocrtava postupke za praćenje nepoštenih trgovačkih praksi kao što su trgovanje povlaštenim informacijama i tržišna manipulacija.
Povezano čitanje | Terra gubi više forme: Suočava li se Kwon s optužbama za utaju poreza; Odvjetničko društvo tuži za oduzimanje imovine
Istaknuta slika s iStock fotografije, grafikon s TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/