Tajlandski SEC će kazneno goniti Bitkuba i još četiri osobe u slučaju navodnog trgovanja pranjem novca

Tajlandska Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) optužila je Bitkub, najveću burzu kriptovaluta u zemlji, i četiri druga prijestupnika za njihovu navodnu umiješanost u pranje novca.

Pojedinci će morati platiti kaznu od preko 600,000 dolara.

Bitkub uključen u slučaj Wash Trading?

Prema priopćenje za tisak u utorak (27. rujna 2022.) tajlandski SEC tvrdio je da su dvije osobe – g. Anurak i g. Sakon Srakawee – obavljale trgovanje na platformi Bitkub.

Wash trgovanje, što se tiče kripto industrije, praksa je u kojoj trgovac sam sebi kupuje i prodaje digitalnu imovinu, stvarajući lažnu tržišnu aktivnost i napuhujući svoj obujam trgovanja.

U međuvremenu, SEC je primijetio da je agencija prvotno odlučila primijeniti građanske sankcije protiv trojice prijestupnika, ali su Bitkub i dvije osobe navodno odbili poštivati ​​sankcije i riješiti stvar. Slijedom toga, regulator poziva na kazneni progon počinitelja na građanskom sudu.

Tajlandsko regulatorno tijelo traži zabranu Anuraku i Sakonu da budu direktori ili da drže izvršne funkcije. Također, prekršiteljima treba zabraniti trgovanje kriptovalutama.

Nadalje, Bitkubu i pojedincima u slučaju naređeno je da plate 24,161,292 bahta (približno 636,000 USD). Kazna će se koristiti za nadoknadu troškova istrage SEC-a.

U zasebna najava, regulator je također nametnuo optužbe za pranje novca povezane s lokalnom burzom digitalne imovine Satang Corporation. Prema SEC-u, dva prijestupnika, LLC Fair Expo i Mikalai Zahorski, navodno su izvršili trgovanje na Satangu.

Kao i u slučaju prva tri, SEC je naveo da LLC Expo Fair i Mikalai nisu poštovali građanske sankcije i da će biti procesuirani na građanskom sudu. Oba prijestupnika kažnjena su s 12 milijuna bahta (317,660 dolara).

Tajland ima snažan regulatorni utjecaj na kripto industriju

Najnoviji razvoj događaja dolazi nedugo nakon što je tajlandski SEC kaznio Bitkubovog glavnog tehnološkog direktora (CTO) s 235,000 dolara, koji je optužen da je navodno umiješan u trgovanje povlaštenim informacijama.

Nedavno je lokalni regulator pozvao javnost na komentare svoje odluke da zabrana lokalne kripto tvrtke od nuđenja usluga zajmova i ulaganja kao sredstva za zaštitu trgovaca. Nekoliko tvrtki za posuđivanje kriptovaluta podnio stečaj u novije vrijeme.