Su Zhu iz Three Arrows boji se mogućih kaznenih prijava

Gdje se nalaze Su Zhu i Kyle Davies, suosnivači Three Arrows Capitala (3AC) ostaju nepoznati. To bi moglo biti zato što se suočavaju ne samo s civilnim, nego i s zločinac optužnice.

Su Zhu ima izrazio zabrinutost oko suočavanja s mogućim kaznenim prijavama zbog toga što je proglašen "nepoštivanjem suda" nakon što očito nije surađivao s likvidatorima koje je imenovao sud.

Unatoč ozbiljnosti situacije, čini se da 3AC neće popustiti bez borbe. 

Su Zhu je tajlandsku kaznenu izjavu nazvao "drakonskom" i tvrdi da su likvidatori namjerno obmanuli Visoki sud u Singapuru o strukturi 3AC-a.

Zhuova obrana tvrdi da dotični subjekt 3AC-a, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), nije imao licencu u Singapuru od srpnja 2021. Prema Zhuu, druga tvrtka povezana s 3AC-om, ThreeAC LTD, zauzela je njegovo mjesto. Izjava pod prisegom pokazuje da je TACPL prestao služiti kao upravitelj ulaganja i za glavni i za dovodni fond u rujnu 2021. 

Moguće obrazloženje kaznene prijave

3AC je posuđivao novac za otplatu drugih kredita. Ako su lagali o razlozima dobivanja tih zajmova ili prebacivanja novca između računa, mogli bi biti suočeni s optužbama za prijevaru.

Također, nakon očitih nesuglasica tijekom sudskog postupka, ako Su Zhu bude proglašen krivim za nepoštivanje suda, on i drugi dužnosnici TACPL-a mogli bi se suočiti s novčanim kaznama i zatvorskom kaznom.

Likvidacijska tvrtka Teneo koju je odredio sud tvrdi da Su Zhu i Kyle Davies više puta nisu surađivali u pokušajima likvidacije imovine 3AC-a. Zhu je odbacio te optužbe. Tvrdi da pravni savjetnik 3AC-a pokušaj da surađuju s likvidacijom, ali su se susreli s "mamljenje".

Monetarna uprava Singapura ukorila je 3AC zbog pružanja "lažnih ili pogrešnih" informacija i trenutno istražuje jesu li počinili daljnje kaznene prekršaje.

Pročitajte više: Suosnivač 3AC-a Su Zhu tweetuje prvi put nakon bankrota

Znakovi upozorenja za bankrot 3AC-a  

Čak i prije samog javnog kraha 3AC-a, tvrtka pokazala znakovi stresa. Uložio je milijune dolara do kwon's LUNA, token koji se koristi kao protuteža algoritamskom stablecoinu TerraUSD.

3AC je još držao LUNU kada je cijela shema srušio. 3AC tvrdio da je držao 200 milijuna dolara u LUNA-i na vrhuncu, ali drugi reći da je brojka iznosila čak 560 milijuna dolara.

Neke glasine naznačiti da je 3AC posuđivao novac od lanaca organiziranog kriminala, što bi moglo objasniti zašto su se suosnivači skrivali. Odvjetnici kažu da su suosnivači dobili i prijetnje smrću.

U potezu koji ukazuje na njihov očaj, 3AC prodan 40 milijuna dolara u Lido's stETH kako bi se spriječilo da dva zajma padnu u dužnost – što će vjerojatno pogoršati situaciju de-pegginga stETH-a-ETH-a.

Neki su zajmodavci također optužili 3AC da im puni knjige miješanjem sredstava klijenata sa sredstvima tvrtke kako bi se tvrtka činila u boljem stanju nego što je bila.

3AC je navodno prijetio bojkotom Blockchain.com-a kada je pokušao pozvati veliki dio kredita od 270 milijuna dolara. “Kad se to dogodilo, znali smo da nešto nije u redu... Čvrsto vjerujemo da su počinili prijevaru. Ne postoji drugi način da se to izjavi – to je prijevara, lagali su”, rekao je Lane Kasselman, službenik Blockchain.com.

Kasselman je također nazvao pokušaje suosnivača da održe tvrtku na životu uzimajući zajmove za otplatu drugih zajmova Ponzijevom shemom iste vrste kao Bernie Madoff otišao u zatvor zbog. 

Kada je 3AC podnio zahtjev za bankrot na sudu u New Yorku, Su Zhu je podnio zahtjev od 5 milijuna dolara. Daviesova supruga, Kelly Kaili Chen, podnijela je zahtjev za 66 milijuna dolara. Tvrdili su da su posudili novac 3AC-u, iako to nisu mogli dokazati osim osobnih potvrda. 

Navodno su sada suosnivači skrivanje u Dubaiju, gdje su uspostavili sjedište 3AC-a i kupili stanove dok se činilo da 3AC još uvijek dobro posluje. Dubai nema ugovor o izručenju sa SAD-om ili Singapurom. 

Mnogi sudionici kripto industrije pitaju se hoće li bilo koje globalno tijelo podići ne samo građanske, već i kaznene prijave protiv Zhua i Daviesa.

Za više informacija, pratite nas Twitter i Google vijesti.