Na površini, nova knjiga Andyja Greenburga, Tragači u tami: Globalni lov na gospodare kriminala kriptovalute, standardni je krimić. Ljubitelji podcasta o istinitim zločinima uživat će u kripto verziji i dobiti mjesto u kombiju Federalnog istražnog ureda dok savezni agenti Sjedinjenih Država prate kriminalce putem njihovih kripto transakcija.
Prva ispričana priča je ona o pokvarenom agentu Agencije za suzbijanje droga koji je ukrao sredstva s online tržišta droge Silk Road. Također se bavi lovom na Dread Pirate Robertsa, zvanog Ross Ulbricht — osnivač Puta svile.
Rossova operativna sigurnost bila je prilično dobra. Koristio je Tor za sve. Koristio je šifrirano prijenosno računalo koje se samo zaključavalo kada se zatvori. Nije podijelio osobne podatke. Ali u privatnosti je potrebna samo jedna pogreška. Naposljetku ga je poništila jedna mala greška na internetskom forumu kad je tek pokrenuo Silk Road.
Uklanjanje AlphaBaya bila je još sofisticiranija operacija, prikazana kombinacijom standardnih istražnih tehnika koje su također koristile alate koji se razvijaju i razvile tvrtke za kriptoforenziku, uključujući Chainalysis i Elliptic. Neću pokvariti kraj te nevjerojatne priče u ovoj recenziji.
Prema podacima Chainalysisa, Silk Road je činio gotovo 20% svih Bitcoin aktivnosti na svom vrhuncu u 2013. Silk Road proveo je transakcije u vrijednosti od preko 435 milijuna dolara, dosegnuvši vrhunac od 40 milijuna dolara u mjesecu rujnu 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) Studenog 5, 2020
Uznemirujući dio otkriva uklanjanje Welcome to Video, stranice s dječjom pornografijom na koju su mnogi korisnici jednostavno slali svoje Bitcoine (BTC) izravno iz Upoznajte svog kupca u skladu s pravilima razmjene.
Knjiga je zabavno štivo kao pravi kriminalistički roman. Također je koristan alat za podučavanje o operativnoj sigurnosti na webu, posebno za nove korisnike kripto. Rast upotrebe kriptovalute u posljednje dvije godine bio je eksponencijalan, zahvaljujući novim novčanicima kao što je MetaMask koji je postao dostupan na telefonima prije dvije godine.
Budući da više ne morate biti tehnički stručnjak da biste koristili kripto, mnogi novi korisnici manje su osjetljivi na privatnost informacija od okorjelih tehničara koji su dominirali kripto u ranim danima. Ova bi knjiga trebala poslužiti da ih probudi u razumijevanju potrebe za kripto privatnošću.
Povezano: Moja priča o tome kako sam SEC-u rekao 'Rekao sam ti' na FTX-u
Za zagovornike privatnosti važno je proučavati kriminalističku forenziku, ne zato što želimo pomoći lošim momcima, već zato što će alate koje vlada koristi protiv prezrenih ljudi u ovoj knjizi na kraju primijeniti na sve nas i vlade i susjedi koji njuškaju.
Kao jedan primjer, tisuće ljudi čije je kriptovalute ukrao Sam Bankman-Fried uskoro će saznati jednu nepravdu poreznog zakona u tome što se krađa ne može odbiti od kapitalnih dobitaka. Ako informacije o žrtvama procure u stečaju FTX-a, Porezna uprava će vjerojatno upotrijebiti te informacije za traženje bankrotiranih žrtava prijevare kako bi povratila porez na kapitalnu dobit koji se duguje na njihovu papirnu dobit. Chainalysisova tehnologija praćenja pomoći će im u tome.
A s nepromjenjivim zapisima o transakcijama koje postoje na blockchainu, vaša se praksa privatnosti natječe s kriptoforenzičkom tehnologijom koja tek treba biti razvijena.
Knjiga je sofisticiranija nego što bi sugerirao blistavi naslov. Čitatelji koji su izvorni kriptovaluti osjetit će olakšanje što se autor posvetio istraživanju druge, nijansiranije dimenzije tehnologije kripto nadzora. On iznosi poglede na privatnost i zagovornike Bitcoina kao što je Matthew Green, jedan od osnivača Zcasha (ZEC), i zagovornik Bitcoina Alex Gladstein.
Nakon prepričavanja brojnih pobjeda Chainalysisa, autor završava primjećujući tamnu stranu njegove tehnologije. Prepričan je razgovor s osnivačem Chainalysisa, tijekom kojeg su postavljana teška pitanja o radu za autoritarne vlade. Na pitanje je li siguran da se njegov proizvod neće koristiti za nadzor običnih građana i ugnjetavanje prosvjednika za ljudska prava, odgovori glavnog izvršnog direktora Chainalysisa izgledaju kao da su zamagljeni.
Knjiga posvećuje više poglavlja marljivom radu proučavateljice kripto privatnosti Sarah Meiklejohn. Njezin rani rad na razvoju tehnika klasteriranja za praćenje Bitcoin transakcija pomogao je u pronalaženju niti kriptoforenzike i stipendije za privatnost.
Taj je temelj bio rad na kojem je Chainalysis temeljila svoje rane modele, a njezin rad i drugi u tom smislu u konačnici su pomogli alatima za privatnost kriptovaluta kao što su Zcash, Monero (XMR) i Bitcoin CoinPridružite se novčanicima kao što je Samourai kako biste se razvijali. U epilogu se navodi da je odbila kada joj je ponuđeno mjesto u Chainalysisu za njezin rad na osnivanju alata koje koristi.
Primjećuje svoju zabrinutost zbog toga kako utjecaj Chainalysisa ne bi bio u hvatanju loših momaka, već bi ga financijske institucije više koristile za "umanjivanje rizika" u stalnoj eroziji financijske privatnosti. Primijetila je: "Onda postaje mnogo nejasnije, zar ne?"
Pravo.
Još ima nade za financijsku privatnost. Jedan agent predstavljen u knjizi napominje da tvrdnje Chainalysisa i organa za provođenje zakona da mogu ući u trag Moneru ne stoje. I nigdje se u knjizi čak ne sugerira da itko ima tehnologiju za praćenje transakcija zaštićenih Zcashom.
JW Verret je izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Antonin Scalia na Sveučilištu George Mason. On je kriptoforenzički računovođa, a bavi se i pravom vrijednosnih papira u tvrtki Lawrence Law LLC. Član je Savjetodavnog vijeća Odbora za standarde financijskog računovodstva i bivši član Savjetodavnog odbora za investitore SEC-a. Također vodi Crypto Freedom Lab, think tank koji se bori za promjenu politike kako bi se očuvala sloboda i privatnost kripto programera i korisnika.
Ovaj članak je u svrhu općeg informiranja i nije namijenjen i ne bi se trebao smatrati pravnim ili investicijskim savjetom. Ovdje izraženi stavovi, misli i mišljenja isključivo su autorovi i ne odražavaju nužno niti predstavljaju stavove i mišljenja Cointelegrapha.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy