Ministarstvo financija istražuje Kraken zbog navodnog kršenja sankcija Iranu: izvješće

Ured za kontrolu strane imovine američkog ministarstva financija istražuje mjenjačnicu kriptovaluta Kraken zbog navodnog kršenja gospodarskih sankcija protiv Irana, prema New York Times.

Pet ljudi "povezanih s tvrtkom ili sa znanjem o upitu" reklo je New York Times da je Kraken osumnjičen da je korisnicima u Iranu i drugim sankcioniranim zemljama dopuštao korištenje svoje mjenjačnice unatoč tome što je tvrtki to bilo zabranjeno. Izvori je želio ostati anoniman zbog straha od odmazde, navodi se u izvješću.

Sjedinjene Države podržavaju ekonomske sankcije protiv Irana od 1979., što znači da niti jedna tvrtka sa sjedištem u SAD-u ne može kupovati ili prodavati robu bilo kome u zemlji.

Krakenov glavni pravni službenik Marco Santori rekao je Dekodiranje putem e-pošte da "Kraken ne komentira konkretne razgovore s regulatorima."

“Kraken ima snažne mjere usklađenosti i nastavlja širiti svoj tim za usklađenost kako bi odgovarao rastu svog poslovanja. Kraken pomno prati usklađenost sa zakonima o sankcijama i, općenito, prijavljuje regulatorima čak i potencijalne probleme,” rekao je Santori.

Iako je Kraken možda pod lupom zbog navodnog kršenja američkih sankcija, Otvoreno more frustriralo je neke korisnike ranije ove godine kada je stavilo točku na provođenje američkih sankcija protiv Irana. Još u ožujku, NFT tržište sa sjedištem u New Yorku zabranilo je brojne iranske trgovce koji su živjeli ili tvrdili da su prije živjeli u zemlji.

U rujnu je američka Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) kaznila Kraken $ 1.25 milijuna zbog uvrštavanja na popis "ilegalnog trgovanja digitalnom imovinom izvan burze i neregistriranja prema potrebi." 

U međuvremenu, tvrtka se obračunava s unutarnjim kulturnim sukobom. Prošli mjesec, izvršni direktor Krakena Jesse Powell udvostručio je napore da osigura da njegova razmjena ostane "Freedom company” i rekao da bi “pokrenuti” zaposlenici trebali otići.