Ministarstvo financija istražuje Kraken zbog kršenja američkih sankcija: NYT

Izvori su navodno rekli da je Kraken nastavio opsluživati ​​korisnike u Iranu, Siriji i Kubi unatoč tome što je SAD sankcionirao tri zemlje. 

Kraken se navodno suočava s istragom Ministarstva financija 

Ministarstvo financija istražuje je li Kraken prekršio američke sankcije, The New York Times izvijestio je. 

Prema izvješće od utorka citirajući pet osoba upoznatih s tim pitanjem, Kraken je dopustio korisnicima u Iranu, Siriji i Kubi da otvaraju račune i trguju kripto imovinom na njegovoj platformi, zanemarujući vladine zabrane sudjelovanja u poslovanju s te tri zemlje. 

Izvješće kaže da Ured za kontrolu strane imovine istražuje Kraken od 2019. godine i da će mjenjačnici vjerojatno izreći kaznu. Prema izvješću, OFAC se usredotočio na poslove burze s iranskim građanima, a izvori tvrde da je Kraken također nudio usluge u Siriji i na Kubi. Izvješće tvrdi da je izvršni direktor Krakena Jesse Powell podijelio proračunsku tablicu putem tvrtke Slack u lipnju, pokazujući da je opsluživao 1,522 korisnika sa sjedištem u Iranu, 149 u Siriji i 83 na Kubi. 

U izvješću se tvrdi da je Powell prethodno rekao svojim suradnicima da tvrtka mora procijeniti je li “vrijedi rizika da se ne slijedi zakonski zahtjev” i da se kršenje zakona “uvijek mora uzeti u obzir kao opcija” bez elaboriranja je li mislio na neku konkretnu situaciju. Kraken je bio dobio kaznu od 1.25 milijuna dolara od Commodity Futures Trading Commission 2021. nakon što se nije uspio registrirati kao trgovac terminskim ugovorima. 

Kripto i sankcije 

Sankcije su ove godine bile vruća tema u prostoru kriptovaluta nakon ruske invazije na Ukrajinu. SAD i druge zapadne zemlje izdale su ekonomske kazne protiv Rusije u nadi da će uvjeriti predsjednika Putina da povuče svoje trupe. Kriptovaluta je postala središnja tema razgovora jer su političari upozorili da bi se ruski oligarsi mogli okrenuti Bitcoinu ili drugoj digitalnoj imovini kako bi izbjegli sankcije. 

Nakon ruske invazije, ukrajinski ministar digitalne transformacije Mykhailo Fedorov pozvao je kripto burze da zabrane ruske korisnike. Powell je bio jedan od nekoliko šefova mjenjačnica koji su reci prateći pozive, rekavši da Kraken neće zabraniti ruske korisnike osim ako to zahtijeva zakon. 

Powell, koji je rani prihvatio Bitcoin i osnovao Kraken 2011., bio je poznat po svojim otvorenim libertarijanskim stavovima u prošlosti. Powell oštro je napao kanadsku vladu u veljači nakon što je premijer Justin Trudeau donio kontroverznu odluku o zamrzavanju bankovnih računa i praćenju novčanika kriptovaluta prosvjednika u konvoju kamiona. "Vidite li kamo ovo vodi? Molimo vas da ne financirate ciljeve izravno iz skrbničkih novčanika. Siguran sam da stižu nalozi za zamrzavanje. Prije slanja povući se bez pritvora”, tvitao je Powell nakon što je Kanada izmijenila kanadski Zakon o financiranju terorizma usred prosvjeda. Kanadska komisija za vrijednosne papire Ontarija kasnije je prijavila njegov tweet policiji. 

Dok su nedavni događaji u Kanadi i Ukrajini istaknuli korisnost kriptovalute kao alternativu fiat novcu bez granica, čelnici su upozorili na potencijalnu štetu koju bi klasa imovine mogla prouzročiti u omogućavanju izbjegavanja sankcija. 

Procjenjuje se da je Kraken procijenjen na oko 10 milijardi dolara. Posljednji je put prikupio 65 milijuna dolara za pokretanje svog prvog rizičnog fonda u prosincu 2021., a Powell je prošle godine nagovijestio da bi burza mogla postati javna 2022. (iako je nedavni pad tržišta možda stavio te planove na čekanje).

Kripto brifing obratio se Krakenu za komentar, a predstavnik je rekao da je tvrtka "ne komentira konkretne razgovore s regulatorima.” Dodali su da Kraken "pomno prati usklađenost sa zakonima o sankcijama i, općenito, prijavljuje regulatorima čak i potencijalne probleme."