TRMIna tragu napadi zaprašivanja nakon sankcije Tornado Cash, TRM Labs izdao je izjavu u kojoj pojašnjava kako DeFi platforme iskorištavaju njegove podatke za blokiranje pogođenih adresa novčanika.
DeFi protokol Aave je rekao dalje 14. XNUMX. da je TRM Labs API odgovoran za zabranu korisnika na svojoj platformi koji su bili povezani s Tornado Cashom. Kao odgovor, 15. kolovoza, TRM Labs je pojasnio da je popis zabrana generiran na temelju postavki i pragova rizika navedenih u protokolu.
“… ne bavimo se blokiranjem određenih adresa i dajemo naše podatke o riziku našim klijentima za korištenje u njihovim programima usklađenosti. Organizacije koje koriste TRM konfiguriraju vlastite postavke i pragove rizika kako bi odredile koje adrese blokirati ili zamrznuti.”
Navodni napad zaprašivanjem na lažno označene adrese proizašao je iz pogrešne specifikacije parametara koji odgovaraju scenariju sankcije Tornado Cash.
Kako DeFi protokoli koriste TRM Wallet Screening API
TRM Labs je blockchain pružatelj podataka koji pomaže financijskim institucijama i vladama u borbi protiv prijevara, pranja novca i financijskog kriminala. Pruža blockchain adrese koje je odobrio Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a (OFAC) kako bi pomogao svojim klijentima da poduzmu potrebne radnje protiv sankcioniranih adresa i subjekata.
Za pristup pojedinostima sankcioniranih adresa u lancu, DeFi platforme moraju se integrirati s API-jem za provjeru novčanika TRM. API omogućuje DeFI protokolu da traži podatke o adresama i transakcijama koje su sankcionirane. Rezultat će obično biti popis pogođenih adresa bez uvida u stupanj njihove uključenosti.
Da biste dobili jasniji prikaz zašto je adresa sankcionirana, protokol može konfigurirati svoju postavku da odredi informacije koje želi dohvatiti iz API-ja.
Konfiguracija će detaljno opisati razinu rizika sankcionirane adrese. Trenutačno TRM-ov API klasificira prag rizika kao:
- Rizik vlasništva — Adresa je na popisu sankcija.
- Rizik druge strane — adresa s kojom se obavlja transakcija sa sankcioniranom adresom.
- Neizravni rizik — adresa na koju su primljena (ili poslana) sredstva putem više kanala na (ili s) sankcionirane adrese.
To objašnjava sudbinu mnogih adresa uhvaćenih u napad prašinom, gdje je 0.1 ETH poslano da implicira adrese visokog profila kao što su Brian Armstrong i Justin Sun. Adrese su u početku bile zabranjene, ali su riješene nakon prilagodbe parametra sankcija.
Izvor: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/