Turska će zaplijeniti 'sumnjivu' imovinu povezanu s FTX-om: izvješće

Tursko vijeće za istraživanje financijskog kriminala (MASAK) nastoji zaplijeniti "sumnjivu" imovinu povezanu s oštećenom mjenjačnicom kriptovaluta FTX. 

Vlasti također planiraju otvoriti istragu protiv bivšeg izvršnog direktora trgovačkog mjesta – Sama Bankman-Frieda (SBF).

Going After SBF

Turska agencija traži zeleno svjetlo Ureda glavnog javnog tužitelja u Istanbulu za pokretanje temeljite inspekcije FTX-a i njegovih sumnjivih aktivnosti tijekom godina. Subjekt je obećao zaplijeniti "sumnjivu" imovinu povezanu s platformom ako regulatori daju svoje odobrenje. 

MASAK je također voljan ispitati postupke Bankman-Frieda i utvrditi njegovu ulogu u kolapsu burze. 

Nekoliko je izvješća ukazivalo na to da je 30-godišnji Amerikanac potrošio milijune dolara kako bi platio medije kako bi ga široj javnosti predstavili kao poduzetnika od povjerenja. Novi CEO Twittera – Elon Musk – vjeruje u tim pretpostavkama i rekao je da bi FTX i dalje mogao biti funkcionalno mjesto da je SBF jednako dobar u njegovom vođenju kao što je on bio u podmićivanju entiteta za emitiranje.

Drugi su izvori otkrili da su Bankman-Fried i drugi rukovoditelji urušene platforme zlorabili sredstva klijenata tijekom godina i kupili višemilijunske kuće na plaži na Bahamima.

MASAK je već otvorila istragu protiv turske podružnice burze – FTX Turkey – i zaplijenili digitalne valute povezane s njezinim šefovima.

“Slijedom naše navedene prijave, protiv osumnjičenih je pokrenuta istraga, a osumnjičenima je primijenjena mjera oduzimanja imovine”, stoji u prethodnoj obavijesti.

Nedavna zapljena kriptovalute u Turskoj

Turska policija u listopadu je uhitila 46 osoba koje su navodno vodile ilegalnu organizaciju klađenja i koristile kriptovalute za pranje dobiti. 

Istraga je pretpostavila da je entitet tijekom svog postojanja obradio digitalnu imovinu u vrijednosti od oko 135 milijuna dolara.

Süleyman Soylu – turski ministar unutarnjih poslova – izjavili su agenti za provođenje zakona oduzete otprilike trećinu tog iznosa, rekavši da je ovo "samo početak"

“Ova operacija je došla s turskog Cipra i povezana je s ubojstvom Halila Falyalija. Došlo je do transfera od otprilike 2.5 milijarde TL novca. Otprilike 40 milijuna dolara novca je trenutno zaplijenjeno.”

Vlasti su dokumente o zapljeni predstavile vladama više europskih država kako bi bile upoznate s problemom i spriječile ovakve negativne događaje na Starom kontinentu.