US DEA zaplijenila je 2.2 milijuna dolara sa šest Binance računa prošle godine

• Američka agencija za borbu protiv droga prošle je godine zaplijenila 2.2 milijuna dolara od Binancea. 
• Sredstva su bila povezana s prodajom narkotika i trgovcima drogom iz Meksika. 
• Američki okružni sud nedavno je odobrio zahtjev za građansko oduzimanje zaplijenjenih sredstava. 

Agencija Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv droga (DEA) zaplijenila je kriptovalute vrijedne milijune od više Binance računi prošle godine. Sredstva su bila povezana s prodajom narkotika i trgovinom drogom iz tvrtki sa sjedištem u Meksiku. 

Prema prigovor podnesen Okružnom sudu SAD-a u istočnom okrugu Michigana, zapljena je izvršena 19. svibnja 2022., u skladu s nalogom za zapljenu koji je odobrio navedeni sud. Pojedinosti o zaplijenjenoj kripto imovini iznesene su u tužbi za oduzimanje koju je podnijela američka tužiteljica Dawn N. Ison. 

DEA je zaplijenila više od 66 BTC, 9.1 ETH i više od 300,000 USDT sa šest Binance računa. Stopa konverzije iz svibnja prošle godine procijenila je zaplijenjenu kripto imovinu na više od 2.2 milijuna dolara. Zahtjev za oduzimanjem zaplijenjenih sredstava nedavno je odobrio glavni sudac okružnog suda u Michiganu. 

Sudski podnesak nadalje je otkrio da su trgovci drogom koristili Binance za pretvaranje američke valute dobivene prodajom trgovine drogom u bitcoine, USDT ili drugu kripto imovinu i pranje istih organizacijama za pranje novca (MLO) sa sjedištem u Meksiku. Binance računi korišteni su za omogućavanje zavjere o nelicenciranom prijenosu novca i pranju novca.  

Američki državni odvjetnik Ison naveo je u svojoj tužbi da je prijenos prihoda od međunarodne trgovine drogom započeo još 2018. Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao citiran nedavno izvješće o tom pitanju u kojem se tvrdi da je “izvor koji radi s policijom u ovim stvarima rekao da je odnos između Binancea i DEA-e “prilično čvrst”. 

Postovi: 76