Američki savezni tužitelji na Manhattanu približavaju se unutarnjem krugu SBF-a, a posljednji je Nishad Singh, visokoprofilirani FTX direktor inženjeringa. Ako bude proglašen krivim, Singh bi mogao biti optužen već u veljači, navodi medijska kuća Bloomberg. Iako se Singh nije pojavio ni u jednom sudskom postupku, dokumenti stečajnog suda otkrivaju da je posudio 543 milijuna dolara od Alamede.
Sud za zločine bijelih ovratnika u New Yorku imat će užurbano vrijeme dekonstruirajući skandal FTX i Alameda, koji uključuje složene višelančane transakcije u razdoblju od nekoliko godina. Štoviše, američke vlasti tvrde da je FTX kriza započela prije više od dvanaest mjeseci i da se tvrtka tiho borila.
Damian Williams, američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka, signalizirao je prošlog mjeseca da vlasti planiraju dalje istraživati SBF-ov unutarnji krug u sklopu svoje istrage.
“Ako ste sudjelovali u nedoličnom ponašanju na FTX-u ili Alamedi, sada je vrijeme da to preduhitrite. Brzo se krećemo i naše strpljenje nije vječno”, rekao je , rekao je
Navodno je Singh bio uključen u izbore na sredini mandata 2022. u Sjedinjenim Državama kao plodan donator. Prema evidenciji Savezne izborne komisije, Singh je od 9.3. demokratskim kandidatima donirao više od 2020 milijuna dolara.
Njegove su donacije, međutim, kap u moru u usporedbi s SBF-ovom 1 milijardom dolara zajma od Alamede, za koju vlasti vjeruju da je oprao političkim donacijama, dobrotvornim davanjima i drugim ulaganjima.
Naime, Ministarstvo pravosuđa nedavno je objavilo planove za zapljenu SBF-ove imovine od pola milijarde u dionicama Robinhooda. Navodno, DoJ predviđa raspodjelu gotovine vjerovnicima poput BlockFi-ja, koji je trenutno pod zaštitom od stečaja.
Što slijedi za FTX investitore i kupce
Dva mjeseca nakon što su FTX i Alameda podnijeli zahtjev za zaštitu od bankrota, zainteresirane strane nisu znale o mogućim povratima novca. U tvrtkama za zajmove, uključujući Genesis Trading koji podržava DCG i Gemini's Earn klijente, izbilo je komešanje, nakon velike izloženosti FTX-u.
Očito će regulatori i vlasti imati izazovne probleme s rješavanjem vremena koji proizlaze iz implozije FTX-a i Alamede. Kao takvi, investitori u FTT i FTX vjerojatno će ostati nepročišćeni sljedećih nekoliko godina. Štoviše, sljedeće ročište SBF-a zakazano je za listopad, dok on ostaje pod skrbništvom svojih roditelja u Kaliforniji.
Iako bi klijenti FTX-a iz Sjedinjenih Država mogli uskoro dobiti natrag svoj novac, to je mnogo kompliciranije za međunarodne ulagače koji možda nikada neće dobiti povrat novca. Kao takvo, tržište kriptovaluta je u opasnosti od daljnjeg kolapsa jer se ulagači plaše da će burze biti povučene.
Izvor: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/