Državno odvjetništvo SAD-a izjasnilo se o krivnji kriminalca Silk Roada

Prevarant Silk Roada James Zhong priznao je krivicu za krađu 50,000 BTC sa Silk Road darknet tržišta 2012. godine.

Prema američkom Ministarstvu pravosuđa, Zhong je napravio 140 transakcija koje su uzrokovale da Silk Roadov sustav za obradu povlačenja položi 50,000 BTC na njegovih devet računa.

Dovedite do Zhongove molbe

Zhongovo priznanje krivnje uslijedilo je nakon zapljene otprilike 50,676 3.3 BTC-a (2021 milijarde dolara) od strane policijskih snaga u studenom 200. iz njegovog doma u Gainesvilleu, Georgia. Zhong je položio između 2000 i XNUMX BTC na svaki od svojih Silk Road računa. Zatim je napravio niz brzih povlačenja u roku od nekoliko sekundi od pologa. Nakon toga je ovaj novac prebacio sa Silk Roada i konsolidirao sredstva u dva velika iznosa.

Kada Bitcoin blockchain podijeliti za stvaranje Bitcoin Cash hard fork u 2017., Zhong je dobio 50,000 BCH. Pretvorio je BCH u Bitcoin koristeći inozemne mjenjačnice. Ova pretvorba podigla je njegov posjed Bitcoina na 53,500 XNUMX BTC, što se naziva "Prihodi od zločina", prema DoJ-u.

Kad je policija pretresla Zhongov dom 2021., pronašli su novčanik ključevi za 50,591 od 53,500 BTC u podzemnom sefu i računalna ploča. Uz to, zaplijenili su više od 600,000 dolara u gotovini, 25 fizičkih Bitcoina i nekoliko plemenitih metala. Kasnije je Zhong dobrovoljno predao oko 1,004 dodatna Bitcoina.

Zhong mogao suočiti do 20 godina zatvora za svoj zločin i suočit će se s izricanjem presude 22. veljače 2023.

Neobična bujica krađa na Putu svile

Put svile bio je mrežno mračno tržište koje su osnovali osuđeni kriminalci Ross Ulbricht. Prodavao je nedopuštene predmete za Bitcoin između 2011. i 2013. Porota je jednoglasno osudila Ulbrichta 2015. i osuđen je na doživotni zatvor. Od tada su vlasti obranile najmanje dva slučaja krađe s Puta svile, od kojih je Zhongov najnoviji.

Kada su vlasti uhitile Ulbrichta u knjižnici u San Franciscu, pronašli su kripto ključeve za samo 174,000 105 BTC (oko 614,000 milijuna dolara) od XNUMX XNUMX BTC provizija zarađenih tijekom dvogodišnjeg rada Silk Roada.

Kripto ključevi dugi su nizovi slova i brojeva koji ovlašćuju korisnike za transakcije na blockchainu. Kripto korisnik koristi privatni ključ za trošenje kripto. Oni koriste javni ključ za slanje kripto. 

Brzo naprijed do studenog 2020., tvrtka za kriptoforenziku Elliptic umrljan taj netko pomaknuto 70,000 1 BTC s adrese novčanika 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. Vjeruje se da adresa pripada Silk Roadu jer je primio sredstva s adrese koja pripada Silk Roadu XNUMX. 

Ključevi za 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh navodno su kružili hakerskim forumima, ugrađeni u šifriranu datoteku. Budući da je Ulbricht bio u zatvoru, nije mogao premjestiti sredstva. Umjesto toga, haker je vjerojatno provalio šifriranu datoteku kako bi pristupio sredstvima. Analitičarska tvrtka Chainalysis identificirala je da je haker počeo premještati sredstva iz Silk Roada u njihove vlastite novčanike 2012. Nijedan od zapisa Silk Roada nije uključivao njihove transakcije, povećavajući sumnju da su one djelo hakera.

Porezna uprava Ministarstva financija SAD-a kasnije zaplijenio sva sredstva, u vrijednosti od milijardu dolara u to vrijeme. 

2021. godine tužitelji potpisao sporazum s Ulbrichomt da bi novac zaplijenjen od hakera platio Ulbrichtu 183 milijuna dolara restitucije. Otpis duga znači da sva sredstva koja Ulbricht zaradi dok je još u zatvoru može poslati obitelji i prijateljima. Osim toga, kada izađe na slobodu, neće dugovati novac.

Istražitelji pojačavaju svoju igru

U istrazi Puta svile vlasti su odustale od prokušanih metoda. Umjesto da počnu s vjerojatnim razlogom protiv identificiranog osumnjičenika i koriste nalog za pretres kako bi dobili više dokaza, prvo su morali pribaviti dokaz sa stranice Puta svile i ući u trag osumnjičenicima.

Od tada su istražitelji usvojili najsuvremenije alate za praćenje zločina u vezi s kriptovalutama. 

Iako su transakcije kriptovalute javne, istražitelji često moraju tražiti veze između transakcija i drugih internetskih aktivnosti kako bi identificirali osumnjičenike. Kako bi to učinili, ponekad se kriju na mračnom webu koristeći račune koje su vlasti prethodno zaplijenile kako bi prikrile svoj identitet. Povezivanje kripto transakcija s pojedincima ipak zahtijeva priličnu količinu tehničke stručnosti.

Kako bi pomogao s ovim nedostatkom vještina, Federalni istražni ured pokrenuo je Virtual Asset Exploitation Unit kako bi agentima pružio alate i obuku za praćenje tokova sredstava na blockchainu.

"Čak i u cyber prostoru, Ministarstvo pravosuđa može koristiti isprobanu i istinitu istražnu tehniku, prateći novac," , rekao je Lisa Monaco, druga dužnosnica u Ministarstvu pravosuđa, u veljači 2022.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.