Američke vlasti traže tvorca Bitzlata

Kripto tvrtka Bitzlato bila je meta "značajne svjetske operacije prisile na kriptovalute" koju je objavilo Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država. Akcija je također rezultirala uhićenjem tvorca tvrtke Anatolija Legkodimova.

Lisa Monaco, zamjenica glavnog državnog odvjetnika Sjedinjenih Država, objavila je 18. siječnja u kojoj se navodi da su protiv Bizlata poduzete mjere prisile u koordinaciji s Francuskom. Te radnje uključivale su zapljenu Bizlatove web stranice i označavanje tvrtke kao “primarne brige za pranje novca” povezane s ruskim nezakonitim financiranjem.

Prema Monaku, Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država, Ministarstvo financija Sjedinjenih Država i francusko tijelo za provođenje zakona surađivali su kako bi pokrenuli pravni postupak protiv Bitzlata zbog navodnog "vođenja posla prijenosa novca koji je prevozio i prenosio nezakonita sredstva i koji nije ispunio zahtjeve SAD-a regulatorne zaštite.” Drugim riječima, Bitzlato je navodno selio i prenosio nezakonita sredstva.

Legkodymov, ruski državljanin s prebivalištem u Kini, priveden je od strane agenata FBI-a 17. siječnja u Miamiju u sklopu istrage o Bitzlatovim aktivnostima.

Okružni sud Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug Floride mjesto je gdje će se održati njegovo izvođenje.

Vlasti Sjedinjenih Američkih Država izjavile su da se kaznena prijava protiv Bitzlata temeljila na tome što je tvrtka operacija pranja novca "ključni financijski izvor" za mračno tržište Hydra, što je korisnicima omogućilo pranje sredstava, uključujući ona dobivena napadima ransomwarea: "Korisnici Hydra Marketa razmijenio više od 700 milijuna dolara u kriptovaluti s Bitzlatom, izravno ili preko posrednika, sve dok Hydra Market nisu zatvorile američke i njemačke policijske snage u travnju 2022.

Osim toga, Bitzlato je dobio više od 15 milijuna dolara od prihoda od zlonamjernog softvera.”

Akcija izvršenja sastojala se od zajedničkih napora diljem Europe i Sjedinjenih Država da se zaplijeni značajan dio Bitzlatovih resursa, uključujući servere tvrtke, kao i da se tvorac tvrtke odvede u pritvor.

"Najznačajniji pothvat provedbe" protiv razmjene od osnivanja Nacionalnog tima za provedbu kriptovaluta u listopadu 2021., prema Monaku, koji je slučaj nazvao "najznačajnijim naporom provedbe."

Pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth Polite iz kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa izjavio je da su vlasti Sjedinjenih Američkih Država "tek počele" u svom razbijanju sličnih tvrtki uključenih u omogućavanje pranja novca.

Monako je izdao upozorenje pojedincima koji počine zločine protiv financijskog sustava Sjedinjenih Država "s tropskog otoka", unatoč činjenici da niti jedan dužnosnik nije eksplicitno komentirao trenutačni kazneni progon protiv mjenjačnice kriptovaluta FTX i njenog bivšeg izvršnog direktora Sama Bankman-Frieda.