US SEC tužio vlasnika navodne prijevare s kriptovalutom poput Ponzija

Komisija za vrijednosne papire i burzu ponovo je pokrenula tužbu protiv dvije savjetodavne tvrtke i njihovog vlasnika zbog vođenja sheme kriptovalute poput Ponzija.

Tvrtke su radile preko četiri godine i uspjele prikupiti gotovo 4.4 milijuna dolara.

• Korištenje električnih romobila ističe parnica je protiv Creative Advancement LLC i Edelman Blockchain Advisors LLC kao i njihovog vlasnika – Gabriela Edelmana.
• Optužbe tvrde da je Edelman, preko svojih tvrtki, "prijevarno nudio i prodavao vrijednosne papire, koristeći lažne, obmanjujuće izjave" od veljače 2017. do svibnja 2021.
• SEC vjeruje da je prikupio 4,390,000 dolara od najmanje četiri investitora tijekom te četiri godine.
• Edelman je obećao da će ta sredstva biti uložena u kriptovalute, koje bi bile kupljene po sniženim cijenama.
• Međutim, Komisija je navela da je uložio “samo mali dio sredstava ulagača u digitalnu imovinu” i iskoristio većinu za financiranje “vlastite osobne koristi”, uključujući otplatu kreditnih kartica ili slanje novca članovima obitelji.
• Dodatno, SEC je ustvrdio da je Edelman upravljao shemom "nalik Ponziju", vraćajući ranim ulagačima dio sredstava novih ulagača kako bi "potaknuo njihova sve veća ulaganja".
• U tužbi agencije navodi se da je Edelman počinio prijevaru s vrijednosnim papirima i traži od suda da ga trajno zabrani od “upuštanja u radnje, prakse i poslovne tokove koji se ovdje navode”.
• SEC-ova tužba, u kojoj se tvrdi da Edelman trenutno boravi u Španjolskoj, objasnila je kako je funkcionirao jedan od poteza sličnih Ponziju:

Na primjer, jedan je investitor u početku uložio 50,000 dolara. Edelman je u nekoliko mjeseci vratio 75,000 dolara, a Investitor je naknadno uložio dodatnih 600,000 dolara. Edelman je zatim nekoliko mjeseci kasnije vratio 720,000 dolara. Nakon toga, Investitor je uložio 1,000,000 USD – na temelju navodne prethodne uspješnosti i Edelmanovog obećanja da će Investitor dobiti povrat od 15%. Nakon toga, Edelman nije vratio nikakva sredstva tom Investitoru.