SEC je optužio Kanga da je pronevjerio najmanje 371,000 dolara sredstava klijenata za svoju osobnu upotrebu, uključujući plaćanje godišnjih odmora, ulaznica za sportske događaje i stanarine za njegov stan u New Yorku. Ac...
Označiti: Ponzilike
Izdvajamo iz sudskog izvješća koje detaljno opisuje Celsiusov pad poput Ponzija
Celsius Networks je obećavao kupcima "financijsku slobodu" s tvrtkom "zajednica na prvom mjestu" koja je prodavala proizvode sigurnije od banke. „Mi smo Celzijusi. Sanjamo veliko,”...
Celzijusom se upravljalo na Ponzijev način: izvješće
Ključni podaci za ponijeti Celsius je koristio sredstva korisnika za podizanje cijene svog CEL tokena. Također je koristio nove depozite za financiranje povlačenja klijenata. Izvršni direktor Celsiusa Alex Mashinsky i drugi rukovoditelji Celsiusa unovčili su...
US SEC tužio vlasnika navodne prijevare s kriptovalutom poput Ponzija
Komisija za vrijednosne papire i burzu ponovo je pokrenula tužbu protiv dvije savjetodavne tvrtke i njihovog vlasnika zbog vođenja sheme kriptovalute poput Ponzija. Tvrtke posluju preko četiri godine i upravljaju...
Kinesko tržište nekretnina poput ponzija nagriza vjeru u državu
Vožnja vlakom od 120 km između gradova Luoyang i Zhengzhou izlog je ekonomske nevolje i slomljenih snova. Iz prozora beskrajne, poluizgrađene stambene kule prolaze jedna za drugom za ...
Trgovac kriptovalutama koji vodi 5 milijuna dolara 'Ponzijevu' shemu suočava se s gotovo 4 godine zatvora: DoJ
Jeremy Spence, 25-godišnji kripto trgovac s Rhode Islanda, poznat i kao "Coin Signals" na kanalima društvenih medija, osuđen je na 42 mjeseca zatvora zbog prevare 170 ljudi za više od 5.37 dolara ...