Opseg trgovanja WazirX-a smanjen je za 50% usred ED istrage

Središnja agencija Enforcement Directorate (ED) nedavno je ispitala WazirX i zamrznula njegove bankovne račune u vrijednosti od 64.67 milijuna rupija. 

WazirX je bio pod istragom zbog slučaja pranja novca koji je uključivao iznos od 2,790 milijuna rupija.

Platforma za kripto razmjenu, koju surađuju Zanmai Labs sa sjedištem u Indiji i Binance sa sjedištem na Kajmanskim otocima, sada je reagirala na optužbe za pranje novca. 

Prošle godine WazirX je uspio trgovati u iznosu od 43 milijarde dolara. WazirX (WRX) kovanica također je rangirana među pet najboljih valuta.

Međutim, s tekućim hladnim ratom između dva vlasnika Binancea i Zanmai Labsa povrh tekuće ED sonde, čini se da WazirX trpi ogromne probleme. Opseg trgovanja tvrtke smanjio se za više od 54% u proteklih pet dana jer podaci sekundarne istraživačke tvrtke CREBACO pokazuju da je obujam trgovanja WazirX-a pao s 4.3 milijuna dolara 5. kolovoza na 2 milijuna dolara 9. kolovoza.

WazirX, najveća indijska kripto burza s više od 10 milijuna aktivnih korisnika, preplavila je svoje ulagače cijenom kovanice padom više od 9%, prema izvješću CREBACO-a.

WazirX reagira na ED sondu 

Prošlog tjedna Uprava za provedbu izvijestila je da je zamrznula imovinu WazirX banke u vrijednosti od 64.67 kruna rupija, a Zanmai Labs sada je reagirao na to. 

WazirX tvrdi da nema nikakve veze s korisnicima koje istražuje ED i da nije svjestan njihove svrhe transakcija.

Zanmai Labs navodi u izjavi, “Za svaku transakciju, u mogućnosti smo proizvesti KYC detalje relevantnog korisnika. Ne prihvaćamo gotovinske transakcije. Nekoliko dana smo u potpunosti surađivali s Upravom za provedbu (ED) te smo na sve njihove upite odgovorili potpuno i transparentno.”

Investitori i korisnici gube vjeru

Ovaj najnoviji razvoj doveo je do gubitka vjere među korisnicima u budućnost WazirX-a. 

Dana 5. kolovoza, Binance je rekao da tvrtka ne posjeduje indijsku kripto mjenjačnicu WazirX, postavljajući pitanja o poslu za koji se pretpostavljalo da je završen 2019. godine.

Binance je izjavio, “Što se tiče uvrštavanja ili uklanjanja s popisa, ne komentiramo nijedan konkretan token ili novčić. U Binanceu povremeno pregledavamo svaku digitalnu imovinu koju izlistavamo kako bismo osigurali da i dalje zadovoljava visoku razinu standarda koju očekujemo.”

Binanceovo poricanje da drži WazirX dovelo je do toga da je više investitora povuklo sredstva. Međutim, broj zatvorenih računa nakon previranja još nije utvrđen.

Prema izvješćima, glavni izvršni direktor Binancea, CZ, jedan od pionira globalne kripto industrije, i suosnivač i izvršni direktor WazirX-a, Nischal Shetty, suočavaju se s uznemirenošću korisnika po tom pitanju.

Binance, koji je ranije od korisnika tražio prijenos sredstava s WazirX-a na tvrtku, također je uklonio transakcije izvan lanca.

Zanmai Labs, drugi suradnik WazirX-a, izjavio je, “Korisnici se registriraju na WazirX tek nakon što završe KYC proces, uključujući podnošenje dokaza o adresi i identitetu. Naši KYC/AML uvjeti i procesi dostupni su javno na platformi. Za svaku transakciju u mogućnosti smo izraditi KYC pojedinosti relevantnog korisnika. Ne prihvaćamo nikakve gotovinske transakcije.”

“Mi smo nekoliko dana u potpunosti surađivali s Upravom za ovrhu te smo na sve njihove upite odgovorili potpuno i transparentno.” 

Binance je izjavio da od sada neće ulagati u WazirX.