Coinbase, jedan od najvećih razmjena kriptovalutnosti u svijetu, nizozemska središnja banka (DNB) kaznila ga je kaznom od 36 milijuna dolara zbog kršenja propisa. DNB je naveo da Coinbase ima znatnu količinu korisnika iz sjeverozapadne Europe i da nije usklađen.
Kazna je najveća kazna ikad izrečena mjenjačnici kriptovaluta. To je značajan udarac za Coinbase, koji je postao jedno od najpoznatijih i najcjenjenijih imena u kripto industriji.
DNB je dodatno pojasnio da se Coinbase nije registrirao kod DNB-a koji nadzire aktivnosti protiv pranja novca u zemlji. Prema nizozemskom zakonu, tvrtke za kriptovalute trebaju se prvo registrirati u banci. Ovaj zakon donesen je u svibnju 2020. radi provjere pranja novca i terorizma korištenjem kriptovaluta koje mogu biti anonimne.
DNB je rekao da Coinbase nije uspio implementirati odgovarajuću borbu protiv pranja novca i poznavati procedure za vaše klijente. Budući da su AML i KYC važni za sprječavanje upotrebe digitalnih valuta za nezakonite aktivnosti, nepoštivanje ima ozbiljne posljedice. Nisu poštovali propise u vremenskom razdoblju od studenog 2020. do kolovoza 2022.
Coinbase ima vremena do 2. ožujka 2023. da se žali središnjoj banci na kaznu.
Ranije ovog siječnja 2023., Coinbase je kažnjen s 50 milijuna dolara od strane Ministarstva financijskih usluga New Yorka zbog kršenja zakona protiv pranja novca. Također su morali potrošiti dodatnih 50 milijuna dolara tijekom 2 godine kako bi popravili usklađenost američkih sigurnosnih propisa i drugih propisa.
Što bi ova kazna značila za kriptoindustriju?
Coinbaseova kazna od 36 milijuna dolara služi kao podsjetnik na važnost usklađenosti u industriji kriptovaluta. Tvrtka je izjavila da će surađivati s regulatorom i poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurala usklađenost s propisima u budućnosti. Druge mjenjačnice kriptovaluta također bi trebale uzeti u obzir kaznu i osigurati da slijede sve propise kako bi izbjegle slične kazne.
Izvor: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/