Dužnosnici iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Australije i Nizozemske podijelili su podatke i identificirali više od 50 kriminalnih tragova povezanih s kriptovalutom, uključujući jedan slučaj koji bi mogao biti Ponzijeva shema vrijedna milijardu dolara.
Dužnosnici dijele podatke o globalnom kripto kriminalu
Čelnici odjela za provedbu poreza iz Zajedničkih šefova zemalja za globalnu poreznu provedbu (J5) sastali su se ovog tjedna u Londonu kako bi razmijenili obavještajne podatke i podatke kako bi identificirali izvore ilegalne prekogranične kripto aktivnosti, izvijestio je Bloomberg u petak.
J5 je formiran kao odgovor na poziv Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) da zemlje učine više u borbi protiv onih koji omogućuju porezni kriminal. Sastoji se od Australskog poreznog ureda (ATO), Kanadske porezne agencije (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Cars (HMRC) i Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
Tijekom sastanka dužnosnici su identificirali više od 50 kriminalnih tragova povezanih s kriptovalutom, prenijela je publikacija.
Jim Lee, šef kriminalističke istrage u Internal Revenue Service (IRS), rekao je novinarima u petak:
Neki od ovih tragova... uključuju pojedince sa značajnim NFT transakcijama koje se vrte oko potencijalnih poreznih ili drugih financijskih zločina u našim jurisdikcijama.
Dodao je da se jedan trag "čini da je Ponzi shema vrijedna milijardu dolara", napominjući da taj trag "dotiče svaku pojedinu zemlju J1".
Štoviše, dužnosnici su identificirali kontakte koji uključuju decentralizirane burze i tvrtke za financijsku tehnologiju, rekao je Lee, dodajući da bi moglo biti najava o "značajnim ciljevima" već ovog mjeseca.
Niels Obbink, glavni i generalni direktor nizozemske službe za fiskalne informacije i istrage (FIOD), rekao je novinarima:
NFT-ovi su jedan od novih modernih digitalnih načina pranja novca temeljenog na trgovini.
Obbink je napomenuo da kripto ima "manju kontrolu i manje nadzora i ograničenu regulativu koja je čini ranjivom za prijevaru". Naglasio je, "mora privući našu pažnju."
Što mislite o zemljama koje dijele podatke o kripto kriminalu? Javite nam u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-including-a-potential-1b-ponzi-scheme/