Kina uhitila 63 osobe zbog pranja 1.7 milijardi dolara s kripto

Kineske vlasti uhitile su bandu od 63 osobe zbog pranja 12 milijardi juana (1.7 milijardi dolara) koristeći kriptovalute.

Prema izvješća lokalnih medija, Horqin ogranak javnosti Sigurnost Ured grada Tongliao, autonomna regija unutarnje Mongolije, otkrio je da je uspješno eliminirao bandu pranja novca.

Banda je bila pod istragom 3 mjeseca

Policija u podružnici Horqin prvi put se zainteresirala za bandu nakon što je Odjel za javnu sigurnost Autonomne regije Unutarnje Mongolije upozorio na nenormalan protok kapitala za građevinsku bankovnu karticu Shi Mouyuana.

Daljnje istrage pokazale su da se banda proširila u nekoliko provincija i gradova. Neki članovi bande čak su uhićeni na dalekom Tajlandu.

Radnoj grupi od 230 policajaca trebalo je tri mjeseca da pročešljaju 17 provincija, gradova i autonomnih regija prije nego što su uspjeli uhititi 63 osumnjičenika, uključujući vođe Zhanga i Jija.

Vlasti su također otkrile da je banda djelovala od svibnja 2021. i da je nezakonita sredstva zaradila prijevarama, piramidalnim shemama, kockanjem i drugim nedopuštenim aktivnostima. Banda je zatim koristila kripto imovinu za pranje svog nezakonitog bogatstva.

Kina je prethodno uhitila 93 osumnjičenika

Ovo nije prvi put da su kineske vlasti razbile kriminalne skupine koje su prale novac kriptovalutama. Prije nekoliko mjeseci, ured za javnu sigurnost okruga Hengyang uhićen banda koja je oprala 40 milijuna yuana koristeći kripto.

Banda, koja je aktivna od 2018., bila je uključena u više od 300 slučajeva elektroničke prijevare sa žrtvama, uključujući ravnatelja Okružnog ureda za javnu sigurnost, Liu Xialonga. U ovom slučaju uhićena su 93 osumnjičenika.

Ovo pokazuje rasprostranjenost zločina povezanih s kripto u zemlji i objašnjava anti-kripto stav vlade. Ali čak ni vladine akcije nisu uspjele iskorijeniti upotrebu kriptovalute ili Bitcoin rudarstvo u zemlji.

Upotreba kripto za kriminalne aktivnosti je opala

U međuvremenu, korištenje Bitcoina i drugih kriptovaluta za kriminalne aktivnosti opalo je ove godine, prema podacima iz Chainalysis. Nezakonite aktivnosti koje uključuju kriptovalute pale su za 15% od srpnja 2022., a ukupni prihod od prijevara pao je za 65%.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.