Okružni ured za javnu sigurnost Hengyang u Kini održao je konferenciju za novinare 23. rujna 2022. na kojoj se raspravljalo o "100-dnevnoj operaciji" ljetne akcije slamanja javne sigurnosti.
Javno je objavljeno devet slučajeva; među njima je bila i velika praonica novca “9.15”, koja se tereti da je koristila cryptocurrency nositi se sa pranje novca do 40 milijardi juana (5.6 milijardi dolara) i bio je uključen u preko 300 incidenata tele-trgovine, prema kripto reporter Colin Wu koji naveo Weixin na rujan 26.
Cijela kriminalna organizacija za pranje novca na čelu s Hong Mouom razbijena je u online akciji koja je rezultirala uhićenjem 93 osumnjičenika, uništenjem više od 10 mjesta za pranje novca i skrivanja, zapljenom više od 100 mobilnih telefona i računala povezanih slučaju, zapljena i zamrzavanje 300 milijuna juana u sredstvima povezanima sa slučajem, te povrat 7.8 milijuna juana u ekonomskim gubicima koje su pretrpjele žrtve.
Grupa osumnjičena za pranje od 2018
Prema nalazima istrage, od 2018. godine kriminalne skupine na čelu s osumnjičenim Hongom kontaktirale su mjesta za prikupljanje i plaćanje na brojnim mjestima diljem Kine, pretvarale nezakonita sredstva, prijevare i kockanje u kriptovalute, a zatim ih unovčavale u američkim dolarima za beljenje.
Brojne domaće tvrtke u Kini također su prihvatile nezakonite doznake kao brzu i sigurnu metodu prijenosa kapitala. Dopustite drugim dioničarima da vas nezakonito iskoriste u obliku raspodjele sredstava.
Sukladno zakonu, protiv 93 osobe, među kojima je i Hong Mou, poduzete su kazneno-prisilne radnje, a predmet je u procesuiranju.
Zanimljivo, unatoč opsežnom gušenju i zabrani usluga povezanih s kripto, Finbold izvijestio Kina se sada nalazi u prvih deset zemalja koje vode u usvajanju digitalne imovine.
Izvor: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/