Agencija EU za kazneno pravo pretresa posjede, otkriva kripto prijevaru vrijednu 15 milijuna eura

Agencija EU za kazneno pravo, EuroJust, je vršili racije diljem Europe kako bi razotkrili kripto prijevaru koja je prouzročila gubitke od 15 milijuna eura.

EU ide na prijevaru s kripto ulaganjima

EuroJust je surađivao s vlastima u Italiji i Albaniji na rješavanju online prijevare s kripto ulaganjima i zaplijenio imovinu u vrijednosti od 3 milijuna eura. Agencija je napomenula da je online investicijsku prijevaru izveo sindikat kriminalnih skupina sa sjedištem u tim zemljama.

Organizirana kriminalna skupina djelovala je iz pozivnog centra u Tirani. Grupa je koristila VPN-ove i virtualne telefonske brojeve kojima se ne može ući u trag kako bi kontaktirala žrtve putem telefona. Nakon što traže od žrtava da se registriraju na portalu, one prikupljaju preneseni novac i resetiraju novostvoreni račun. Nakon što završi, grupa pronevjeri novac i nestane.

EuroJust je opisao korištenu metodu:

Osumnjičenici su navodno kontaktirali žrtvu telefonom koristeći neidentificirani virtualni broj i delokaliziranu virtualnu privatnu mrežu. Zamolili su žrtvu da napravi račun na portalu. , nakon što je prijenos dovršen, resetirao je novostvoreni račun, pronevjerio primljeni iznos i učinio da mu se ne može ući u trag.

Počinitelji su stekli povjerenje svojih žrtava omogućivši im da osiguraju trenutni financijski povrat za mala početna ulaganja. Nakon savjetovanja s naizgled uglednom platformom za internetsko trgovanje, žrtve su kontaktirali "brokeri" koji su nudili unosna ulaganja u kriptovalute bez rizika.

Grupa je potom pristupila žrtvinom štednom računu tražeći od njih da ulože svoju ušteđevinu u prijevaru.

BTC/USD se trguje po 16,844 dolara na 6-mjesečnom grafikonu. Izvor: TradingView

U završnoj fazi, žrtvu su kontaktirali drugi članovi bande i uvjerili je da uloži više kako bi povratio izgubljena sredstva. Prema trenutnim procjenama, gubitak od prijevare iznosi ukupno 15 milijuna eura. Pretresi su provedeni na 13 lokacija u Albaniji. Zaplijenjeno je 160 elektroničkih uređaja i 11 predmeta.

Kripto prijevare porasle su od 2020

Prema tvrtki za nadzor kripto trgovine sa sjedištem u New Yorku Laboratoriji Solidus, žrtve su 2 milijuna ljudi kripto prijevare od rujna 2022.

U izvješću se navodi da je pet centraliziranih burzi bilo izloženo tim prijevarama u iznosu većem od milijardu dolara. 1 kripto burzi imalo je izloženost od preko 17 milijuna dolara, a 100 burze imale su izloženost od milijun dolara.

Kripto prijevare od strane mjenjačnica. Izvor: Solidus

Izvješće je primijetilo:

Gotovo svaka veća kripto mjenjačnica je pogođena. Ove su burze potrebne za sprječavanje pranja novca prema regulatornim režimima u svakoj jurisdikciji u kojoj posluju. Nadalje, suočavaju se s dodatnim regulatornim zahtjevima u mnogim jurisdikcijama u vezi sa zaštitom ulagača i sprječavanjem zlouporabe tržišta.

Solidus tvrdi da je 2022. postala godina u kojoj su honeypotovi bili najuspješnije kripto prijevare. Prijevara s tokenom Squid Game porasla je za 45,000 XNUMX% u nekoliko dana i završila tako što su anonimni osnivači pobjegli s tisućama dolara sredstava investitora.

Istaknuta slika s Patch-a, grafikon s TradingView.com