Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) sukobljava se oko toga treba li dugogodišnja istraga o Binanceu i njegovim rukovoditeljima završiti optužnicama ili priznanjem krivnje, prema prema istrazi Reutersa.
Izvori su izjavili da su optužbe pod istragom nelicencirani prijenos novca, zavjera za pranje novca i kršenje sankcija. Odvjetnička tvrtka Gibson Dunn, koja zastupa kripto burzu, navodno sastao se s Ministarstvom pravosuđa raspravljati o ishodima.
To je potencijalno uključivalo nagodbe o priznanju krivnje, međutim postupci se odgađaju dok se ne donese odluka. Binanceovi odvjetnici tvrdili su da bi kazneni progon dodatno oštetio tržište kriptovaluta, rekao je Reuters.
Međutim, Binance je izdao službenu izjavu u kojoj negira tvrdnje prodajnog mjesta. "Reuters opet griješi", stoji na službenom Twitter računu kripto mjenjačnice.
Pročitajte više: Dokumenti otkrivaju da je Alameda Research kupila udio FTX-a od Binancea
"Nemamo nikakav uvid u unutarnje funkcioniranje Ministarstva pravosuđa SAD-a, niti bi bilo prikladno da komentiramo da imamo", stoji u odgovoru.
Tri različita ureda Ministarstva pravosuđa navodno sudjeluju u istrazi: Odjel za pranje novca i povrat imovine (MLARS), Ured državnog odvjetništva Zapadnog okruga Washingtona u Seattleu i Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta (NCET). Među odvjetnicima koji zastupaju Binance je Kendall Day, bivši šef MLARS-a.
Ishod istrage o pranju novca na Binanceu nije jasan
Istraga tvrdnji da je Binance omogućavao pranje novca i izbjegavanje sankcija započela je 2018. DOJ je poslao zahtjev za dokumentima Binanceu u prosincu 2022.
Savjetnik jedne od osoba u ovom zahtjevu navodno je primio paničan poziv u kojem se opisuje kako je Binance izbrisao mnoge od traženih dokumenata, zbog pravila koja je uspostavio njegov glavni izvršni direktor Changpeng Zhao.
Još u kolovozu 2021. Binance je dopustio ljudima da registriraju račune koristeći samo adresu e-pošte, umjesto industrijskog standarda 'due diligence'. Zhao je ranije Tweetano: "VPN [su] nužni, nisu izborni."
Iste godine, Binance je započeo program zapošljavanja za zapošljavanje službenika za provođenje zakona iz SAD-a, u očitom pokušaju poboljšanja njihovog internog stava o tim pitanjima.
U međuvremenu, međutim, Binance se nastavlja boriti s padom kripto burze FTX. Korisnici sve više odlučuju ukloniti svoja sredstva s centraliziranih platformi kao što je Binance, a studeni je mjesec koji ruši rekorde kripto istjecanje iz razmjena.
Samo u ponedjeljak, Binance je vidio 900 milijuna dolara u imovini koju su prenijeli kupci. Doista, sudbina mnogih kripto mjenjačnica izgleda mutnija nego ikad, u nečemu što je ubrzo postalo jedna od najizazovnijih godina za industriju.
Tužitelji u NCET-u iu Seattleu vjeruju da imaju dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv Binancea i Zhaoa, ali MLARS je oklijevao. U ovom trenutku ostaje nejasno hoće li istraga završiti nagodbom, novčanom kaznom ili kaznenim progonom.
Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.
Izvor: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/