Prema Nikkei, japanska će vlada donijeti propise o prijenosu već sljedećeg proljeća kako bi spriječila kriminalce u korištenju institucija kriptovaluta za usmjeravanje novca. Bit će potrebno da operateri platformi dijele podatke o korisnicima prema novom čin o sprječavanju prijenosa imovinske koristi stečene kaznenim djelom. Cilj akcije je praćenje novčanih transakcija osoba uključenih u protupravne radnje.
Tokio slijedi primjer
Prije izvanredne sjednice Sabora, koja počinje 3. listopada, bit će predstavljen prijedlog zakonske izmjene. Zakonom će se proširiti definicija kriptovalute u smjernicama za putovanja koja reguliraju prijenos novca. Predviđeno je da stupi na snagu u svibnju 2023.
U 2019, Radna skupina za financijsku akciju (FATF), globalna grupa koja proučava politike protiv pranja novca, predložila je da države usvoje pravilo. Sjedinjene Države, Njemačka, Singapur i druge zemlje već su usvojile zakone, a Europska unija se sprema učiniti isto.
Prilikom prijenosa kriptovaluta na drugu platformu, izmijenjena uredba će obvezivati kripto tvrtke dostaviti podatke o kupcu, koji uključuju ime i adresu potrošača. Cilj zakona je pratiti lokacije i vremena prijenosa bitcoina koje su izvršili prevaranti.
Ako operater mjenjačnice prekrši propise, dobit će vladine upute i mora poduzeti korektivne mjere. Protiv onih koji se ogluše o takve naredbe bit će primijenjene kaznene sankcije.
Stabilne kovanice, klasa kriptovalute čija je vrijednost povezana s oblikom legalne gotovine, također će se regulirati zakonom.
Počevši od proljeća 2014., kada ažurirani Zakon o namirenju fondova, koji je odobren tijekom ovogodišnjeg redovnog zasjedanja Parlamenta, stupi na snagu, isplata ovih kovanica bit će regulirana postupkom registracije. Administracija će donijeti opsežniji mehanizam praćenja kriptovalute u pripremi za rast kriptovalute u Japanu.
Kripto 'anonimnost' pod 'opsadom'
Za unutarnje i međunarodne prijenose novca, Zengin sustav Japanskog udruženja bankara i Društvo za svjetske međubankarske financijske telekomunikacije (SWIFT) čuvaju podatke o klijentima.
Usporedno sa Zakonom o sprječavanju prijenosa imovinske koristi stečene kaznenim djelom ažurirat će se Zakon o deviznom poslovanju i vanjskotrgovinskom poslovanju te Zakon o zamrzavanju imovine međunarodnih terorističkih organizacija koji se odnose na pranje novca. Stablecoin će biti uključen na popis reguliranih roba u svibnju 2023. zbog predloženog amandmana na Zakon o deviznom poslovanju i vanjskoj trgovini, koji će zabraniti prijenose ui iz sankcioniranih subjekata poput Rusije i drugih subjekata.
Suprotstavljanje sankcioniranim nuklearnim programima
Ažurirani zakon također bi dopustio reguliranje financijskih poslova i poslova s nekretninama koje u Japanu sklapaju pojedinci povezani s Sjeverne Koreje i iranskim nuklearnim programima da prestanu financirati atomske programe u tim zemljama.
Kako bi stupio na snagu prije kraja godine, ažurirat će se Zakon o zamrzavanju imovine međunarodnih terorista. Zakon o deviznom poslovanju i vanjskom poslovanju trenutno regulira poslovanje s inozemstvom.
Odlukom Vijeća sigurnosti UN-a, japanska vlada identificirala je relevantne strane u nuklearnom razvoju u Sjevernoj Koreji i Iranu kao sankcionirane strane; usprkos tome, Zakon o zamrzavanju imovine međunarodnih terorista nije se odnosio na njih.
Kako bi se zatvorio jaz koji bi se mogao iskoristiti za financiranje nuklearnog razvoja, FATF je pozvao na izmjene zakona.
Izvor: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/