Nova studija koju je objavila platforma za kripto analitiku i usklađenost Elliptic pomno je proučila iskorištavanje web3 platformi za olakšavanje pranja novca.
Korištenje električnih romobila ističe učiti, pod nazivom “Stanje cross-chain kriminala” govorio je o novom dobu kripto kriminala i kako su kriminalci evoluirali s razvojem tehnologije.
Oprano 4 milijardi dolara
Ellipticovo istraživanje vrtilo se oko tri web3 proizvoda, naime decentralizirane razmjene (DEX), međulančane mostove i usluge zamjene novčića.
S mostovima i uslugama zamjene na raspolaganju, cyber kriminalci uspjeli su prikriti trag novca od 4 milijarde dolara koji potječe iz nezakonitih aktivnosti.
"Neki od najplodnijih počinitelja uključuju hakere, mračna web tržišta, platforme za online kockanje, nezakonite usluge virtualne imovine, ponzi sheme i ransomware." izvještaj je dalje glasio.
Decentralizirane razmjene
Ukradene kriptovalute iz DeFi-jevih eksploatacija u vrijednosti od 1.2 milijarde dolara stigle su do DEX-ova kako bi se zamijenile za drugu imovinu. To čini više od jedne trećine kripto eksploatacija ispitanih za izvješće.
Uniswap, Curve Finance i 1Inch DEX agregator su među DEX-ovima koje su kriminalci identificirali kao preferirane platforme za razmjenu.
Zamjena za novčiće i mostovi
Nadalje, cyber kriminalci uspjeli su oprati još 1.2 milijarde dolara koristeći usluge zamjene novčića. To uključuje razmjenu imovine unutar i između blockchaina, bez potrebe za registracijom za račun. Ove su usluge osobito popularne među lošim glumcima.
Kriminalci također koriste međulančane mostove kako bi zamaglili svoje nezakonite aktivnosti dodavanjem sloja anonimnosti, što otežava praćenje transakcija.
RenBridge je jedna od takvih platformi koja je kriminalcima obradila nezakonitu imovinu vrijednu čak 540 milijuna dolara
Zabrinjavajuće
Ova zlouporaba tehnologije nije ograničena samo na pojedinačne hakere koji traže sretnu isplatu. Usluge premošćivanja i razmjene olakšale su sankcioniranim, kao i terorističkim subjektima da prikriju svoje aktivnosti i nastave s otimanjem sredstava građana.
Prihodi od kibernetičkih napada koji potječu iz Sjeverne Koreje oprani su putem takvih usluga. Procijenjeni iznos je negdje oko 1.8 milijardi dolara.
U svom izvješću o virtualnoj imovini objavljen ranije ove godine u lipnju, Radna skupina za financijske akcije (Financial Action Task Force) upoznala se s rastućom upotrebom unakrsnih lančanih mostova u pranju novca, nazvavši to pitanjem visokog rizika.
Izvješće je također pozvalo agencije članice da uvedu "pravilo putovanja" za kripto regulaciju. Pravilo zahtijeva od pružatelja usluga virtualne imovine da dijele opisne informacije o transakcijama koje prelaze 1000 USD.
Izvor: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/