Tijekom godina, kripto industrija je svjedočila sve većem broju zločina koji koriste kripto imovinu. To je zato što transakcije s virtualnom imovinom ne zahtijevaju uplitanje trećih strana, što kriminalcima olakšava uspjeh.
Međutim, regulatori posvećuju više pozornosti kripto prostoru. Cilj im je kontrolirati širenje kriminalnih aktivnosti poput pranja novca i financiranja terorizma korištenjem kriptovaluta.
Ovi su ciljevi potaknuli većinu nadzornih tijela da uspostave regulatorne okvire za praćenje i osiguranje usklađenosti s protupranjem novca (AML).
Regulator cilja na kupce s velikim kripto posjedima
Južnokorejsko regulatorno tijelo nedavno je pooštrilo svoj stav kako bi zadržalo usklađenost s AML-om u digitalnoj imovini. Kao rezultat toga, financijski regulator u zemlji, Komisija za financijske usluge (FSC), sada se usredotočuje na kripto kitove.
Pozornost je usmjerena na ulagače s imovinom vrijednom više od 100 milijuna wona (70,000 XNUMX USD) kako bi se spriječilo korištenje digitalne imovine u pranju novca. FSC je primijetio da se rizik od pranja novca povećava s većim posjedovanjem digitalne imovine i stabilnih kovanica.
U izvješću lokalnih medija spominje se da taj pas radi prema novim smjernicama protiv pranja novca. To uključuje pažljivo promatranje kitova digitalne imovine s izvanrednim posjedima stabilnih kovanica i druge virtualne imovine.
Prema prijaviti, uporaba stablecoina u pranju novca je u porastu. To je izraženije kod onih stabilnih kovanica koje uglavnom koristi javnost. Štoviše, u izvješću se navodi da digitalna imovina koja je neovisno uvrštena na burzu može propasti kriterije za uvrštenje drugih operatera imovine.
Provjerite oznake na korisnicima koji polažu velike depozite
Južnokorejski nadzorni pas planirao je više procesa za provedbu svojih pravila usklađenosti u digitalnom sektoru. Osim nadzora nad kitovima i njihovim digitalnim aktivnostima, regulator cilja na protok masivnih naslaga.
FSC planira zadržati čekovne oznake za korisnike digitalnih novčića koji uplate značajne depozite. Navedeno je da će se pažljivo pratiti klijenti koji obavljaju velike kripto transakcije. Održavat će tromjesečne provjere koje će pomoći da se istaknu sve značajne promjene u posjedima korisnika unutar razdoblja.
Južna Koreja istaknula se svojim strogim stavom o politikama povezanim s digitalnim tehnologijama. Kolaps ekosustava Terra-LUNA izazvao je veliko zanimanje zemlje za kontrolu kripto operacija.
Kako se Terra srušila, mnogi su ulagači izgubili svoj investicijski kapital i planove povrata ulaganja. Učinak na sudionike i tržište digitalne imovine, općenito, bio je razarajući, što je natjeralo regulatore da poduzmu mjere.
Podsjetimo se da je predsjednik FSC-a izvijestio da regulator želi ubrzati pregled 13 zakona o virtualnoj imovini u kolovozu. Oni su bili na rješavanju u Narodnoj skupštini zemlje.
Također, financijski regulatori u zemlji pojačali su napore u zaštiti sredstava ulagača. Također, rade na označavanju kripto zakona do početka 2024.
Istaknuta slika s Pixabaya, grafikoni s Tradingviewa
Izvor: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/