Južnokorejski financijski nadzornik nadzire pridržavanje kripto kitova zakonima protiv pranja novca

Komisija za financijske usluge (FSC), financijski regulator Južne Koreje, nadzirat će najveće držatelje kriptovaluta u zemlji nakon što je izrazila zabrinutost o visokom riziku povezanom s pranjem novca virtualnom imovinom i stabilnim kovanicama s jednom imovinom, prema prema izvješćima lokalnih medija.

Donesena je odluka da se operateri virtualne imovine, tvrtke i pojedinci koji posjeduju digitalnu imovinu u vrijednosti većoj od 70,000 dolara podvrgnu djelokrugu Financijske obavještajne jedinice, odjela FSC-a.

Ostale vrste vlasnika virtualne imovine koji će također pasti pod nadzor FSC-a uključuju elektroničke financijske tvrtke, financijske tvrtke povezane s ulaganjima na mreži i tvrtke za zajmove.

Osim toga, klijenti koji polože značajne količine digitalne imovine bit će nadzirani i procijenjeni kako bi se vidjelo mogu li transakcije kršiti zakone protiv pranja novca.

FSC tvrdi da je potrebno pratiti veličinu i fluktuacije takve imovine na temelju broja virtualnih sredstava koje drži svaki klijent pomnoženih sa zaključnom cijenom virtualnih sredstava na kraju tromjesečja.

Odluka je donesena kao rezultat izvješća dobivenog od strane news1 KR, pod naslovom “Razvoj indeksa procjene rizika, poboljšanje i studija metoda primjene za nova poslovna područja,” koji je oblikovao stav FSC-a o reguliranju kripto razmjena i držatelja. Izvješće je pripremljeno kako bi se razvili evaluacijski pokazatelji za nove poslove koji zahtijevaju procjenu pranja novca. FSC je dobio konačno izvješće u obliku izvješća istraživačke službe u lipnju.

FSC smatra da što je veći udio pojedinačno uvrštene virtualne imovine i stablecoina na burzama virtualne imovine, to je veći rizik od pranja novca ili korištenja kao sredstva kriminala.

Najava FSC-a poklapa se s primjedbama njegovog predsjednika Kim Joo-hyeona 24. listopada, dok je prisustvovao općoj reviziji Odbora za politička pitanja. Izjavio je da će razmotriti izvedivost stvaranja i nametanja standardiziranog transakcijskog plana za različita ograničenja prijenosa novčića za svaku razmjenu virtualne imovine. Dodao je da će razmotriti i može li se napraviti standardizirani zakon osim o sprječavanju pranja novca.