Nova godina započela je viješću da je poznati Web3 poduzetnik Kevin Rose postao žrtva phishing prijevare u kojoj je izgubio više od milijun dolara vrijedne nezamjenjive tokene (NFT). Kao glavni financijski ...
Označiti: AntiMoney
Indija podvrgava kripto transakcije zakonu protiv pranja novca
Iako nema ništa novo u nametanju standarda protiv pranja novca (AML) na kriptovalute, indijska je vlada tek sada odlučila obavijestiti sve zainteresirane strane o obvezi pridržavanja...
Zabrana vlastitih novčanika izbjegnuta u novom nacrtu zakona EU-a protiv pranja novca
Self-host adrese, ranije poznate kao "unhosted wallets" u politikama Europske unije, ponovno su u raspravi jer osoblje Europskog parlamenta želi pojasniti da zastupnici ne žele ou...
Warren obećava da će ponovno uvesti kripto zakon protiv pranja novca
Senatorica Elizabeth Warren, D-Mass., rekla je da planira ponovno uvesti zakon sa senatorom Rogerom Marshallom, R-Kan., koji bi proširio zakone protiv pranja novca na široku lepezu ekosustava kriptovaluta...
86% britanskih kripto tvrtki ne ispunjava standarde protiv pranja novca, FCA otkriva ⋆ ZyCrypto
Oglas U petak je Uprava za financijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva (FCA) otkrila da je samo 41 kripto tvrtka prošla nadzor regulatornog odobrenja od 300 prijava...
Coinbase pristao na nagodbu od 100 milijuna dolara s financijskim regulatorom New Yorka zbog kršenja zakona protiv pranja novca – Bitcoin News
Coinbase je pristao platiti nagodbu od 100 milijuna dolara s Odjelom za financijske usluge New Yorka (NYDFS), prema nalogu za pristanak koji je potpisala nadzornica NYDFS-a Adrienne Harris u siječnju...
Coinbase kažnjen s 50 milijuna dolara zbog slabih mjera protiv pranja novca
Prema izvješću New York Timesa (NYT), kripto burza Coinbase (COIN) postigla je dogovor s Odjelom za financijske usluge New Yorka (NYDFS). Kompanija će platiti oko 100 milijuna dolara...
Što je u novom zakonu o digitalnoj imovini protiv pranja novca senatora Warrena?
Senatori Elizabeth Warren i Roger Marshall predložili su 14. prosinca nacrt zakona za suzbijanje pranja novca i financiranja terorista i odmetnutih nacija putem kriptovalute. Prijedlog zakona, poznat kao Digitalni ...
Izvješće o globalnom tržišnom izgledu protiv pranja novca 2022.-2027.: Obrada prirodnog jezika (NLP) i tehnike mekog računarstva uzimaju zamah – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Izvješće “Suzbijanje pranja novca: Izgledi globalnog tržišta” dodano je u ponudu ResearchAndMarkets.com. Opseg studije uključuje razvoj borbe protiv pranja novca ...
Odgoda glasanja u EU-u o MiCA-i također bi mogla usporiti zakonodavstvo protiv pranja novca
Odgoda Europskog parlamenta o konačnom glasovanju o sveobuhvatnom okviru za regulaciju kripto imovine mogla bi odgoditi druge kripto zakone u EU. Tržišta u kripto guzici...
Širenje u Europi od strane Coinbasea koje podržava tijelo za borbu protiv pranja novca
Skupine za borbu protiv pranja novca koje podržava Coinbase šire svoju mrežu u Europu. Radna skupina za financijsku akciju (FATF) ima važnu ulogu. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) ima uglavnom f...
Južnokorejski financijski nadzornik nadzire pridržavanje kripto kitova zakonima protiv pranja novca
Komisija za financijske usluge (FSC), financijski regulator Južne Koreje, nadzirat će najveće držatelje kriptovaluta u zemlji nakon što je izrazila zabrinutost zbog visokog rizika povezanog s pranjem novca...
Bittrex kažnjen s 53 milijuna dolara zbog kršenja zakona protiv pranja novca
Kriptovalute bi trebale biti otporne na cenzuru... Mjenjačnice kriptovaluta, ne toliko. Bittrex je to otkrio na teži način nakon rekordne kazne koju su izrekli američki regulatori. Dana 11. listopada ...
Zakonodavac EU želi da se zakon protiv pranja novca primjenjuje na kripto
Zakonodavci EU objavili su nacrt koji se odnosio na pranje novca putem Metaverse, DeFi-ja i NFT-ova. Kompromis izdavanja može podvrgnuti onima koji upravljaju decentraliziranim autonomnim organizacijama (DAO)...
Japan će uvesti zakone protiv pranja novca usmjerene na kripto razmjene
Japan pojačava svoje inicijative za reguliranje upotrebe kriptovalute u pomaganju kriminalnih aktivnosti putem razmjena revizijom nekih od postojećih zakona o financijskom sektoru. Konkretno, japanski...
ePayments se zatvara kako FCA propisi protiv pranja novca pooštravaju
Pružatelj elektroničkih plaćanja ePayments zabija posljednji čavao u lijes svog poslovanja. ePayments je u utorak poslao e-mail obavijesti klijentima, navodeći da službeno zatvara svoju poslovnicu...
Američki tužitelji pomno su ispitali telefonske zapise Chanpenga Zhaoa u istrazi protiv pranja novca
Binance je dobio mandat podnijeti opsežnu internu evidenciju o svom poslovanju i tome kako se pridržava pravila protiv pranja novca (AML) u SAD-u. Pojavila su se nova izvješća koja otkrivaju da američki federalni pro...
Gruzija ima za cilj usvojiti europske kripto standarde za sprječavanje pranja novca
Gruzija, jedna od svjetskih zemalja koja je najprijateljskija prema kriptovalutama, kreće u uvođenje novih kripto propisa kako bi ostvarila svoje ambicije da postane globalno kripto središte. Gruzijski zakonodavci pripremili su...
Direktor BitMEX-a priznaje krivnju za kršenje američkog programa protiv pranja novca
Prije dvije godine Komisija za trgovinu robnim ročnicama, Ministarstvo pravosuđa i Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) podigli su protiv BitMexa građanske i kaznene tužbe nakon što je tvrtka dopustila...
Postignut je sporazum EU-a o pravilima protiv pranja novca za kriptovalute – Regulacija Bitcoin News
Europske institucije postigle su privremeni konsenzus o nizu propisa EU-a koji će opteretiti kripto tvrtke obvezom pomoći u sprječavanju pranja novca, između ostalih nedopuštenih aktivnosti...
EU finalizira kripto pravila protiv pranja novca, odbija praćenje privatnih novčanika
Europska unija (EU) postigla je u srijedu dogovor o pravilima protiv pranja novca koja bi se primjenjivala na velik broj transakcija kriptovalutama. Nova pravila imaju za cilj spriječiti pranje novca...
Kripto burze mogle bi izgubiti svoje licence ako su uključene u pravila protiv pranja novca
Kolaps kripto tržišta sada dovodi svaku naciju u iskušenje da donese stroža pravila o aktivnostima povezanim s kriptovalutama kako bi spriječila buduće katastrofe. I mnoge su velike zemlje već prihvatile poziv za...
Švicarska jedinica Coppera dobila je regulatorno priznanje za standarde protiv pranja novca
Pružatelj usluga kripto skrbništva Copper objavio je u ponedjeljak da je njegova švicarska jedinica dobila regulatorno odobrenje od Udruge za standarde financijskih usluga te zemlje. Tijelo, poznato kao VQF, je samo...
Predsjednik Paname zahtijeva stroge mjere protiv pranja novca u novom zakonu o kriptovalutama
Panamski predsjednik Laurentino Cortizo rekao je da neće potpisati novi zakon o kriptovaluti sve dok ne sadrži odredbe za strože kontrole protiv pranja novca, izvijestio je Bloomberg News 19. svibnja. Predsjednik...
Ludilo protiv pranja novca: kripto pati
Propisi protiv pranja novca odavno su postali najvrući i najproblematičniji problem za one koji djeluju u svijetu kripto i digitalne imovine. Kripto pod nišanom anti-novca...
Argentinski regulator predložit će mjere protiv pranja novca za kripto tvrtke – Bitcoin News
Argentinsko regulatorno tijelo protiv pranja novca navodno radi na tome da prisili tvrtke za kriptovalute da prijave svoje kretanje i poduzmu mjere protiv pranja novca na argentinskom tlu. Uredba za ovu svrhu...
Argentina razbija kriptovalute s pravilima protiv pranja novca
Argentina je spremna uključiti tvrtke za kriptovalute u svoj širi regulatorni režim protiv pranja novca (AML), prema Buenos Aires Timesu. Argentinski Unidad de Información Financiera (UIF) je zemlja...
EU želi da regulator protiv pranja novca nadzire kriptovalute
Ključni zaključci Europska unija nastoji svom novom nadzorniku za borbu protiv pranja novca dati ovlasti za nadzor kripto prostora. Zbog pokretanja 2024., nadzorni pas će imati zadatak smanjiti financijske...
Coinbase, Robinhood, Kraken i druge vrhunske burze pridružuju se novoj organizaciji za borbu protiv pranja novca
Mnoštvo istaknutih platformi za razmjenu pridružuje se novoj inicijativi protiv pranja novca. Prema nedavnom postu na blogu vodeće kripto burze Coinbase, ona i druge popularne platforme za trgovanje...