Europska unija preko Vijeća EU dogovorila je djelomične uvjete za uspostaviti tijelo za borbu protiv pranja novca (AML) koje će se zvati Tijelo za borbu protiv pranja novca (AMLA).
Osnivanje ovog novog tijela će potaknuti učinkovito funkcioniranje okvira Unije za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma (AML/CTF). Izazov pranja novca danas je prevladavajuća prijetnja u svim zemljama. Unatoč proaktivnoj ulozi koju imaju regulatori u svim segmentima, kibernetički kriminalci usput značajno napreduju u svom pristupu.
Iako može biti teško obuzdati aktivnosti ovih kibernetičkih kriminalaca pojedinačno, mogu se uspostaviti zaštitne mjere među pružateljima financijskih usluga kako bi se blokirale sve moguće rupe u zakonu koje iskorištavaju perači novca i financijeri terorizma. Pojava AMLA-e bit će usmjerena na stvaranje načina na koji će institucije koje nadzire biti otporne na AML u svakom pogledu.
“S obzirom na prekograničnu prirodu kriminala, očekuje se da će novo tijelo dati snažan i koristan doprinos u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Među ostalim zadaćama, doprinijet će usklađivanju i koordinaciji nadzornih praksi u financijskom i nefinancijskom sektoru, izravnom nadzoru visokorizičnih i prekograničnih financijskih subjekata te koordinaciji financijskih obavještajnih jedinica”, priopćeno je iz glasi Vijeće.
AMLA će dobiti nadzorne ovlasti nad širokim rasponom financijskih institucija i startupa u ekosustavu digitalne valute, pod uvjetom da se smatraju rizičnima.
„Također povjerava Nadzornom tijelu da nadzire do 40 grupa i subjekata – barem u prvom postupku odabira – i da osigura potpunu pokrivenost unutarnjeg tržišta pod svojim nadzorom. Više ovlasti također su dane glavnom odboru u upravljanju AMLA-om,” detaljno je iznijelo Vijeće.
Početne definicije odgovornosti AMLA-e su djelomične, a sjedište uprave nije u potpunosti dogovoreno. AMLA će pomoći u provođenju AML aspekata tržišta kripto imovine (MiCA) kada se zakon konačno usvoji.
Izvor slike: Shutterstock
Izvor: https://blockchain.news/news/eu-partially-agrees-to-establishes-anti-money-laundering-authority