Kriptovalute

Indija podvrgava kripto transakcije zakonu protiv pranja novca

03/08/2023
Bitcoin Ethereum vijesti

Iako nema ništa novo u nametanju standarda protiv pranja novca (AML) na kriptovalute, tek je sada indijska vlada odlučila obavijestiti sve zainteresirane strane o obvezi pridržavanja nacionalnog zakona o AML-u. 

7. ožujka, The Gazette of India objavljen obavijest Ministarstva financija, kojom se niz transakcija s kriptovalutama podvrgava Zakonu o sprječavanju pranja novca (PLMA) iz 2002. — naime razmjena, prijenosi, čuvanje i upravljanje virtualnom imovinom. Financijske usluge povezane s izdavateljevom ponudom i prodajom virtualne imovine također potpadaju pod PMLA.

Slika

Obavijest ne pruža mnogo detalja, ali Zakon o PML-u obvezuje financijske institucije da vode evidenciju o svim transakcijama u posljednjih deset godina, dostavljaju te evidencije službenicima ako to zahtijevaju i provjeravaju identitet svih klijenata.

Napisana točno na vrijeme kada regulatori diljem svijeta pooštravaju AML standarde za kripto, obavijest će ipak zakomplicirati život kripto kompanijama u Indiji. I već nije bilo previše ugodno posljednjih godina. Od ožujka 2022., prema izmijenjenim poreznim pravilima, držanje i prijenos digitalne imovine su podliježe porezu od 30%..

Povezano: Indija istražuje izvanmrežnu funkcionalnost CBDC-a — izvršni direktor RBI-a

​​Opseg trgovanja na glavnim burzama kriptovaluta diljem Indije pala za 70% u roku od 10 dana nove porezne politike i gotovo 90% u sljedeća tri mjeseca. Rigidna porezna politika natjerala je kripto trgovce na offshore burze i prisilila nove kripto projekte na preseliti izvan Indije.

U veljači 2023. indijske su vlasti još jednom pokazale svoj čvrsti stav prema kriptovalutama preventivnim mjerama zabrana kripto oglašavanja i sponzorstava u lokalnoj ženskoj kriket ligi. Ovo je uslijedilo nakon prethodne zabrane za mušku Premier ligu u kriketu, uvedene još 2022. godine.

Godine 2023., dok je slavilo prvo predsjedanje Indije G20, ministrica financija zemlje, Nirmala Sitharaman, pozvala je međunarodni napori za reguliranje kripto. Pozvala je na koordinirane napore "za izgradnju i razumijevanje makrofinancijskih implikacija", koje bi se mogle koristiti za reformu kripto regulative na globalnoj razini.