Ova nova operacija kripto prijevare cilja na stanovnike Latinske Amerike

Kripto entuzijasti i korisnici razumiju rizike svojstvene ulaganjima u digitalnu imovinu. Osim gubitka sredstava u padu cijena, ulagači mogu izgubiti novac kroz prijevare, pump-and-dump sheme, razmjena i hakiranje protokola, Ponzijeve sheme, Itd

Nedavno su mnogi latino ulagači pogođeni kripto Ponzi shemom koja je dovela do gubitka sredstava. Upozorenje gradske vijećnice otkrilo je da je do 30 stanovnika postalo žrtvama ove operacije prijevare, upozoravajući ostale da budu oprezni. 

Crypto Ponzi Scheme potražuje sredstva investitora

Latinska vremena prijaviti podijelio je da je do 30 žrtava operacije obavijestilo vlasti o gubicima koje su pretrpjeli prevaranti. U pojedinostima, ljudi koji stoje iza prijevare zaposlenici su CryptoFX LLC-a, tvrtke koja je trenutno uključena u savezni slučaj u Teksasu. 

Povezano čitanje: Odljevi bitcoina pokazuju ogroman skok, kitovi idu u šoping?

Optuženi, Mauricio Chavez i Giorgio Benvenuto, vodili su neregistriranu ponudu kripto imovine latinoameričkim ulagačima u rujnu 2022. Kada su regulatori saznali za nezakonite poslove, SEC je izvršio hitnu akciju da prestane prinos. 

U izvješću za tisak, dužnosnici SEC-a otkrili su da je Chavez tvrdio da je dobro upućen u kripto trgovanje i da je navodno podučavao stanovnike Latinske Amerike kako zaraditi više novca. Koristio je Bitcoin i NFT-ove kako bi opisao kripto imovinu kojom žrtve mogu trgovati i postati bogatije.

Međutim, kada stanovnici dođu na njegov seminar, on će ih navesti da ulože u CryptoFX tako da će tvrtka u njihovo ime voditi trgovanje digitalnom imovinom i devizama. 

No SEC je otkrio da nije imao obuku, iskustvo ili obrazovanje o kripto imovini ili ulaganjima. Prodao se kao trgovac napredne razine, dajući investitorima lažnu papirologiju da dovrše, obećavajući da neće izgubiti svoja sredstva. Također, Chavez se nikad nije bavio kripto trgovanjem, već je umjesto toga isplaćivao investitore novcem drugih ljudi na temelju modela Ponzi sheme.

Iskoristio je 90% sredstava investitora za isplatu drugim investitorima, razvoj nekretnina pod njim i Benvenutom i financiranje svog bogatog načina života. 

S druge strane, Benvenuto je privukao mnoge ulagače u shemu, osobno upotrijebio dio njihovog novca, a neke poslao pod GBT Group, tvrtku koja pripada njemu i Chavezu.

Prema SEC-u, dvojac je zaradio 2.7 milijuna dolara u ulagačkim uplatama i iskoristio 8 milijuna dolara za osobne svrhe. Također je otkriveno da je samo Chavez potrošio gotovo 1.5 milijuna dolara na automobile, nakit, kuću, plaćanje kreditnom karticom, zabavu za odrasle itd.  

Gradska vijećnica upozorava na prijevaru pružajući rješenja žrtvama  

Gradska vijećnica upozorila je na Ponzijevu shemu digitalne imovine prošlog tjedna nakon što su mnogi stanovnici kontaktirali vlasti. U upozorenju je grad otkrio da mnogi predstavnici CryptoFX-a još uvijek prikupljaju sredstva od stanovnika putem WhatsApp chata. 

Povezano čitanje: Polygon pao za još 6%, preokrenuo ga je Dogecoin u tržišnoj kapitalizaciji

Stoga je grad upozorio stanovnike da ne ulažu u ponude vezane uz kripto, već da budu oprezni i intenzivno istražuju o ulaganjima. Također, savjetovao je stanovnike da se obrate službenicima ako ih predstavnici CryptoFX-a zatraže da pošalju sredstva.

Upozorenje je također istaknuto web mjestu gdje žrtve mogu podnijeti zahtjeve za izgubljena sredstva. Još mjesto podnijeti zahtjeve uključuju Platforma Kalifornijskog odjela za financijsku zaštitu i inovacije.

Istaknuta slika s Pexelsa i grafikon s Tradingview.com