Američko ministarstvo pravosuđa otvorilo je svoj prvi kazneni slučaj utaje sankcija korištenjem kriptovaluta, prema saveznom sucu.
Neimenovani američki državljanin sada je optužen da je poslao 10 milijuna dolara kriptovalute u zemlju koju je sankcionirao Ured za kontrolu inozemne imovine, ogranak američkog Ministarstva financija. Sutkinja Zia M. Faruqui iz Washingtona, DC odobrila je pritužbu Ministarstva pravosuđa protiv optuženika, koji je prenio kripto imovinu u jednu od mnogih zemalja koje su suočene s strogim američkim sankcijama, a to su Iran, Kuba, Sjeverna Koreja, Rusija ili Sirija. “Ministarstvo pravosuđa može i hoće kazneno goniti pojedince i subjekte zbog nepoštivanja OFAC-ovih propisa, uključujući i virtualnu valutu”, rekao je Faruqui.
OFAC kaže da su virtualne valute uključene u novi zakon
OFAC je u listopadu 2020. objavio propise koji pojašnjavaju da se transakcije sa sankcioniranim zemljama koje uključuju digitalnu imovinu ne razlikuju od transakcija s tim državama u fiat valuti.
Slučaj je prvi, kaže Ari Redbord, koji je radio kao viši savjetnik u Ministarstvu financija 2019. i 2020. „Ono što vidimo je da će Ministarstvo pravosuđa aktivno krenuti za akterima koji pokušavaju koristiti kriptovalutu, ali i da je teško koristiti kriptovalutu za izbjegavanje sankcija”, rekao je , rekao je.
Crypto nije tako anoniman kao što mislite
Prije ove presude, dvoje ljudi su uhićeni od strane DOJ-a zbog zavjere za pranje bitcoina ukradenih u hakiranju Bitfinexa, kripto burze u Hong Kongu. U oba slučaja, nepromjenjivost i pseudonimnost bitcoina pokazali su se kobnom manom u oružarnici počinitelja. U slučaju Bitfinex, policija je pratila većinu opranih sredstava na a kripto novčanik"novčanik 1CGA4s”, koristeći blockchain analitiku, a zatim dovršio zagonetku povezivanja osoba s novčanikom putem gašenje stranice “dark net” pod nazivom AlphaBay 2017. godine, stranice putem koje su se prala sredstva. "Današnja uhićenja i najveća financijska zapljena odjela ikad pokazuju da kriptovaluta nije sigurno utočište za kriminalce", zamjenik glavnog državnog odvjetnika uključen u slučaj , rekao je.
U ovom slučaju izbjegavanja sankcija, policija je ponovno koristila alate za analizu blockchaina koji su se razvili od sage Bitfinex kako bi pratili transakcije optuženog. Zatim su pozvali burzu kriptovaluta sa sjedištem u SAD-u, inozemnu burzu i tradicionalnu banku u SAD-u kako bi prikupili informacije o njihovom zajedničkom klijentu. Adrese internetskog protokola (IP) koje se koriste za pristup objema razmjenama dovele su policiju do kuće optuženog. Nalog za pretragu putem e-pošte i podaci o registraciji lažne tvrtke upotpunili su sliku.
Također su otkrili da se računima za primanje na obje burze pristupalo sa stranih računa u zemljama pod sankcijama.
“Virtualnoj valuti se ne može ući u trag? POGREŠNO”, rekao je sudac u savjetodavnom dokumentu na devet stranica. Svoje je mišljenje zaključio rekavši kako postoji vjerojatnost da je virtualni novac koji se prenosi u inozemstvo u sankcionirane jurisdikcije kazneno djelo, a počinitelj je potencijalno odgovoran za koji uključuje dvije kripto burze u izbjegavanju sankcija.
Što mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!
Izjava o odricanju od odgovornosti
Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/