Ujedinjeni Arapski Emirati uveli su nove zahtjeve za izvješćivanje za transakcije nekretnina koje uključuju digitalnu imovinu u izjavi od 8. kolovoza.
Nova pravila usmjerena su na suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, priopćila je vlada UAE.
Usred Dubaija i Abu Dhabija koji su nedavno privukli mnoštvo kripto mjenjačnica i tvrtki za otvaranje trgovine, brojni developeri nekretnina najavili su da će prihvatiti kripto. Među njima je bila tvrtka za izgradnju luksuznih nekretnina DAMAC, koja započeo prihvaćanje plaćanja u Bitcoinima i Ethereumu u travnju 2022.
Sada vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata želi osigurati da su regionalni standardi protiv pranja novca i financiranja terorizma opremljeni za pokrivanje digitalne imovine.
Nove zahtjeve za izvješćivanjem uveli su Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Financijsko-obavještajnom jedinicom (FIU) Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vlada se također konzultirala s Izvršnim uredom za sprječavanje pranja novca (AML) i suzbijanje financiranja terorizma (CFT).
Prema pravilima, brokeri posrednika za nekretnine i odvjetnička društva dužni su FOJ-u prijaviti sve transakcije koje uključuju kriptovalute. To uključuje sve transakcije u kojima se plaćanje vrši, djelomično ili u cijelosti, u gotovini u iznosu jednakom ili većem od 55,000 AED (približno 15,000 USD), u kriptovalutama ili sredstvima dobivenim iz virtualne imovine, priopćila je vlada UAE.
Budući da vlada nije spomenula prag za prijavu plaćanja virtualne imovine za nekretnine, slijedi da će se sve kripto transakcije, bez obzira koliko male bile, morati prijaviti.
Svi agenti za nekretnine, posrednici i odvjetnička društva također moraju prijaviti identifikacijske i druge relevantne dokumente strana uključenih u transakciju, rekla je vlada UAE. Zahtjevi za izvješćivanje odnose se na pojedinačne i korporativne subjekte koji kupuju ili prodaju nekretnine u regiji.
Ministar pravosuđa Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi rekao je u izjavi da će nova pravila omogućiti Ujedinjenim Arapskim Emiratima da poduzmu brzu akciju kako bi zaštitili regiju od "poznatih i novih rizika".
Šef FIU UAE Ali Faisal Ba'Alawi rekao je:
"Ove nove mjere poboljšat će kvalitetu financijskih obavještajnih podataka dostupnih FIU-u i koristit će se za praćenje sumnjivog kretanja sredstava ili ulaganja kao dio naše borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma."
Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata rekla je da je organizirala tri radionice kako bi osigurala da su svi agenti za nekretnine i brokeri spremni za zahtjeve izvješćivanja.
Prema ministru gospodarstva Abdulla bin Touq Al Marriju, novi zahtjevi za izvješćivanje ostavit će malo ili nimalo prostora za manipulacije ili nezakonite prakse koje bi mogle utjecati na gospodarstvo i ulaganja u sektoru nekretnina.
Izvor: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/