BitConnect promotor dobiva 38 mjeseci u Ponzi prijevari od 2.4 milijarde dolara

(Bloomberg) — Najbolji sjevernoamerički promotor platforme za ulaganje u kriptovalute BitConnect osuđen je na 38 mjeseci zatvora zbog vođenja Ponzijeve sheme vrijedne 2.4 milijarde dolara kojom je prevareno najmanje 4,500 ljudi iz 95 zemalja.

Najčitanije s Bloomberga

Glenn Arcaro, 45, osuđen je u petak na saveznom sudu u San Diegu, gdje je priznao krivnju u rujnu 2021. Arcaro je priznao da je lažno plasirao BitConnectovu vlasničku ponudu kovanica i razmjenu digitalnih valuta kao unosnu investiciju. Reklamirao je BitConnectov lažni “Trading Bot” i “Volatility Software” kao zajamčene načine zarade na volatilnosti tržišta razmjene kriptovaluta.

U stvarnosti, BitConnect je platio prvim ulagačima novcem primljenim od kasnijih ulagača. BitConnect je zatvorio svoju razmjenu u siječnju 2018. nakon što je dobio pisma o prekidu i odustajanju od državnih regulatora u Teksasu i Sjevernoj Karolini.

“Fiskalni zločini koji kombiniraju privlačnost kriptovalute s novom tehnologijom i pametnom marketinškom strategijom su bez granica i često počinju kroz odnos izgrađen na povjerenju, nadi i obećanju”, rekao je specijalni agent FBI-a Gregory Nelsen, koji vodi ured agencije u Clevelandu.

Arcaro, stanovnik Los Angelesa, surađivao je s tužiteljima, pokazuju sudski zapisi. Pristao je oduzeti 24 milijuna dolara.

Osnivač Bitconnecta Satish Kumbhani iz Hemala u Indiji ove je godine optužen za vođenje prijevare. Ali američka Komisija za vrijednosne papire i burzu, koja ga je tužila u rujnu 2021., rekla je ove godine da se on “vjerojatno preselio iz Indije na nepoznatu adresu u stranoj zemlji”.

Dan nakon zatvaranja BitConnecta, jedan od Kumbhanijevih promotora sa sjedištem u Južnoj Koreji upozorio je da "neki ljudi ovdje govore o samoubojstvu" i da je "mnogo [korejskih investitora] uložilo sve što su imali", navodi se u optužnici. Promotor u Australiji također je napisao da "dobivamo prijetnje smrću... [i] novčić će biti beskoristan!!!!!"

Priča se nastavlja

U studenom su tužitelji rekli da će prodati oko 57 milijuna dolara u kriptovaluti zaplijenjenoj od Arcara. Sudac je kasnije odobrio izmijenjeni nalog za prodaju.

Pročitajte više: Optuženi osnivač BitConnecta Kumbhani je nestao, kaže SEC

Najčitanije s Bloomberg Businessweeka

© 2022 Bloomberg LP