Tehnologija

Vlasti optužuju Vauldov indijski entitet za pomaganje u pranju novca

08/12/2022
Bitcoin Ethereum vijesti

Ključni za poneti

  • Flipvoltu, Vauldovom pravnom subjektu u Indiji, zamrznuta je imovina u iznosu od 3.7 milijardi indijskih rupija (46 milijuna dolara).
  • Indijske vlasti kažu da je tvrtka pomogla klijentu u pranju prihoda stečenog kriminalom.
  • Nije jasno je li ova vijest povezana s Vauldovom nesolventnošću i njegovom odlukom da zamrzne isplate korisnika.

Podijelite ovaj članak

Vlasti u Indiji zamrznule su 46 milijuna dolara imovine Vauldovog pravnog subjekta u zemlji.

Poticanje pranja novca

Vauld je optužen za pomaganje klijentu u pranju novca.

Yellow Tune Technologies, klijent Vauldovog indijskog entiteta Flipvolt, nedavno je pretražila indijska Uprava za provedbu. Kao rezultat svojih nalaza, državno tijelo će zamrznuti Flipvoltova bankovna stanja, stanja na pristupniku plaćanja i kripto stanja. Ova se politika odnosi na 3.7 milijardi indijskih rupija (47 milijuna dolara) imovine, prema a priopćenje za tisak.

Direkcija za provedbu kaže da je Flipvolt bio umiješan u pranje novca, jer su 23 nebankarske financijske tvrtke položile gore navedena sredstva u Flipvolt novčanike koje je držao klijent poznat kao Yellow Tune Technologies.

Slika

Indijske vlasti nisu uspjele locirati operatere Yellow Tune Technologies. Međutim, tijekom istrage otkrili su da je Yellow Tune lažna tvrtka koju su osnovala dva kineska državljanina poznata samo kao Alex i Kaldi.

Imovina uključena u transakcije Yellow Tunea bila je "ništa drugo nego prihod od kriminala koji je proizašao iz predatorske prakse pozajmljivanja", prema Upravi za provedbu.

Tijelo je reklo da je Yellow Tune uspio primijeniti "vrlo labave KYC norme" uz pomoć Flipvolta. Dodalo se da Flipvolt "nije uložio iskrene napore" da uđe u trag predmetnoj imovini ili osigura trag transakcije. Kao takav, kaže se da je Flipvolt "aktivno pomagao" u pranju novca tako što je posluživao Yellow Tune.

Vauldovo web mjesto navodi Flipvolt kao pravni subjekt sa sjedištem u Indiji uz Defi Payments Pte Ltd, pravni subjekt sa sjedištem u Singapuru.

Vauld je jedna od nekoliko platformi za posuđivanje kriptovaluta koje zamrznuta povlačenja ovog ljeta zbog insolventnosti. Od tada tvrtka traži zaštitu od stečaja. Također je počela istraživati ​​mogućnost akvizicija od strane Nexa.

Nije jasno je li ovotjedni razvoj događaja povezan s Vauldovom ranijom insolventnošću. Vauld je u početku naveo financijske poteškoće s partnerima kao jedan od razloga za obustavu povlačenja korisnika, ali tada nije konkretno spomenuo Yellow Tune.

Otkrivanje: U vrijeme pisanja, autor ovog djela posjedovao je BTC, ETH i druge kriptovalute.

Podijelite ovaj članak

Podaci na ovoj web stranici ili kojima se pristupa putem ove stranice dobiveni su iz neovisnih izvora za koje vjerujemo da su točni i pouzdani, ali Decentral Media, Inc. ne daje jamstvo u pogledu pravovremenosti, cjelovitosti ili točnosti bilo kakvih podataka na ovom web mjestu ili kojima se njima pristupa. . Decentral Media, Inc. nije investicijski savjetnik. Ne dajemo personalizirane investicijske savjete ili druge financijske savjete. Podaci na ovom web mjestu mogu se promijeniti bez prethodne najave. Neki ili svi podaci na ovom web mjestu mogu zastarjeti ili mogu postati nepotpuni ili netočni. Možemo, ali nismo obvezni ažurirati bilo koje zastarjele, nepotpune ili netočne podatke.

Nikada ne biste trebali donositi odluku o ulaganju u ICO, IEO ili neko drugo ulaganje na temelju podataka na ovom web mjestu, i nikada ne biste trebali tumačiti niti se na bilo koji drugi način osloniti na bilo koju informaciju na ovoj web stranici kao investicijski savjet. Preporučujemo da se obratite licenciranom investicijskom savjetniku ili drugom kvalificiranom financijskom profesionalcu ako tražite investicijski savjet za ICO, IEO ili neko drugo ulaganje. Ne prihvaćamo naknadu u bilo kojem obliku za analizu ili izvještavanje o bilo kojem ICO-u, IEO-u, kripto valuti, valuti, tokeniziranoj prodaji, vrijednosnim papirima ili robi.

Vidjeti pune uvjete i odredbe.

Izvor: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss