Tehnologija

Binance i protiv pranja novca, CZ odbacuje optužbe

01/25/2022
Bitcoin Ethereum vijesti

Binance i njegov izvršni direktor Changpeng Zhao su još jednom sletjeli u oko oluje preko a Reutersov članak o postupci protiv pranja novca nakon čega slijedi razmjena. “FUD”, komentar je CZ-a na vijest koju je objavila agencija. 

Protiv pranja novca, optužbe upućene Binanceu

Sve počinje od a Reuters članak prema kojemu Binance ima slabe kontrole svojih kupaca što se tiče propisa protiv pranja novca. Štoviše, ne bi imao pravo pravno sjedište i zbog toga nije jasno koje licence Binance mora imati da bi mogao raditi. 

Pouzdano se zna da se nakon ograničenja koje je Kina uvela 2018. godine, Binance morao preseliti iz zemlje u kojoj je rođen, a CZ se u početku odlučio za Maltu. Ali trenutno, Malta nije dom razmjene, jer bi otok imao izrazito stroge propise protiv pranja novca ili barem tako tvrdi Reuters.   

Pozivajući se na svjedočanstva bivših zaposlenika i partnera Binancea, u članku se to tvrdi Binance ima skrivene informacije od vlasti, koje su isti zaposlenici izrazili zabrinutost zbog labavih KYC procedura, da se razmjena nastavila izvornih klijenata u zemljama s visokim rizikom od pranja novca kao što su Rusija i Ukrajina protiv savjeta vlastitog odjela za usklađenost. Jedna od najozbiljnijih objavljenih priča je da je njemačka policija barem nekoliko puta pogledala Binance zbog sumnjivih transakcija, uključujući onu pripisanu Islamski bombaš optužen za ubistvo 4 osobe u Beču u studenom 2020. Ima nešto u tome što izaziva previranja. 

Isti članak također prenosi riječi predstavnika Binancea koji umjesto toga tvrde da je ono što je prikazano pristrano.

Odgovor CZ-a

Changpeng Zhao oštro je odgovorio preko Twittera:

“FUD. Novinari razgovaraju s ljudima koji su bili pušteni iz Binancea i partnerima kojima nije išlo u pokušaju da nas ocrne. Fokusirani smo na borbu protiv pranja novca, transparentnu i dobrodošlu regulativu. Djela govore više od riječi. Hvala vam na nepokolebljivoj podršci!”.

FUD je akronim koji označava Strah, neizvjesnost i sumnja i ukazuje na sklonost ka širiti lažne informacije, često za stvaranje straha. 

Vjerojatno je teza glavnog direktora Binancea da je Reuters suprotstavio djelomične informacije u svrhu diskreditacije Binancea a s njim i cijeli kripto sektor, koji mainstream mediji često (još uvijek) opisuju kao područje u kojem kruži prljavi novac, kao da se kriminal ne događa i s dolarima i bankovnim računima. 

To je vjerojatno ono što je razbjesnilo ne samo glavnog direktora Binancea nego i zajednicu koja mu, čini se, ulijeva veliko povjerenje, što je vidljivo i u porukama pristiglim na Twitter koje potiču CZ da ne odustane. Uzrok Binance se može zaustaviti, ali se napredak koji donose kriptovalute ne može spriječiti. To je teza mnogih. 

Binance protiv pranja novca
Nove optužbe za Binance

Napad u Beču

Međutim, ono što privlači najveću pozornost u podužem izvješću Reutersa je dio o veze razmjene s bombašem koji je ubio četiri osobe u Beču u studenom 2020. 

Reuters tvrdi da je njemačka policija tražila od Binancea podatke o transakcijama koje su izvršile dvije osobe za koje se sumnja da su pomagale bombašu, a također su obavljale transakcije kriptovalutama s Binanceom. Reuters nije mogao reći kako je Binance odgovorio njemačkoj policiji. CZ je trebao još jednom razotkriti misterij putem Twittera:

“Osumnjičeni negativac kreira račun u banci i kripto mjenjačnici. Banka je ok, kripto mjenjačnica je loša.

Binance koristi iste ili jače AML alate kao banke.

Binance pomaže svim agencijama za provođenje zakona diljem svijeta u njihovim slučajevima. Dobivamo mnoga pisma zahvalnosti”.

Isti Reuters izvijestio je da je novac koji se obavlja na Binanceu dolazi s bankovnog računa (a nije moglo biti drugačije). Ali narativ je da je banka je dobra, a razmjena loša. 

Binance i regulacija

Binance je zapravo više puta pokazao da je surađuje s nadležnim tijelima u slučajevima nezakonitog korištenja burze. Baš kao što je surađivao s vlastima kako bi se pridržavao propisa. To je također razlog zašto glavna platforma dostupna s binance.com nije upotrebljiva u nekim jurisdikcijama koje umjesto toga imaju namjensku platformu. Na primjer, Sjedinjene Države i Turska imaju Binance US i Binance TR odnosno dizajniran da bude u skladu sa zakonima dviju zemalja. 

Binance je čak otišao toliko daleko da je suspendirao neke instrumente za koje se smatralo da nisu u skladu sa zakonima, kao što se dogodilo s dionice žetona. 

Sam Changpeng Zhao priznao je da je u 4 godine života na razmjeni, rođen 2017. pogreške su vjerojatno napravljene, ali Binance želi surađivati ​​s nadležnima i doista je sigurno da će biti propis koji će omogućiti da sektor procvjeta.



Izvor: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/