Bugarska vlada nedavno je pokrenula sveobuhvatnu raciju na 15 stranica povezanih s navodnom ilegalnom aktivnošću koju provodi Nexo.
Bugarska vlada pokrenula je istragu o aktivnostima kripto zajmodavca Nexo, navodeći da je ta financijska institucija za digitalnu imovinu možda bila uključena u nezakonite kriminalne aktivnosti koje graniče s pranjem novca, kaznena djela utaje poreza, nelicencirane bankarske aktivnosti i računalne prijevare.
Vlasti su povezale aktivnosti Nexa s Rujom Ignatovom, osuđenom kriminalkom rođenom u Bugarskoj iz Njemačke koju se često naziva "kraljicom kriptovaluta"”, vlada je tvrdila da su dužnosnici tvrtke bili uključeni u piramidalnu shemu OneCoin povezanu s kripto Ignatove koju je ona uspostavila 2014.
Vlada je nedavno izvršila raciju na više od 15 lokacija u glavnom i najvećem gradu Bugarske Sofiji. "U Sofiji se poduzimaju aktivni koraci u sklopu predistražnog postupka s ciljem neutraliziranja nezakonite kriminalne aktivnosti kripto zajmodavca Nexo", Siyka Mileva, glasnogovornica bugarskog tužiteljstva, rekla je lokalnim medijima.
"Utvrđeno je da su glavni organizatori međunarodne platforme bugarski državljani, a glavne aktivnosti su s bugarskog teritorija", – dodala je Mileva. Otkrila je da je više od 300 djelatnika bugarskog Nacionalnog istražnog ureda i Državne agencije za nacionalnu sigurnost (SANS), zajedno sa stranim agentima, pokrenulo sveobuhvatnu pretragu Nexo ureda u zemlji kao dio istrage.
Istraga kripto zajmodavca započela je prije nekoliko mjeseci nakon što su strani subjekti otkrili sumnjive transakcije provedene na platformi zajmodavca. Aktivnosti su navodno bile usmjerene na zaobilaženje međunarodnih financijskih sankcija koje je Zapad uveo Rusiji. Vlasti tvrde da se Nexo bavio poslovima pod brojnim tvrtkama.
Nexo kaže da se pridržava AML politika
Nexo je nedavno objavio niz tweetova, tvrdeći da se stalno pridržavaju pravila o sprječavanju pranja novca (AML) Know-Your-Customer (KYC), navodeći da su uvijek ispunjavali međunarodne regulatorne standarde. Unatoč tome, objava se nije izravno odnosila na nedavna izvješća.
“Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki su regulatori nedavno prihvatili pristup prvo udari, a kasnije postavi pitanja. U korumpiranim državama to je na granici reketarenja, ali proći će i to. Uvijek surađujemo s nadležnim tijelima i regulatorima,” Nexo zaključio je.
Podsjetimo, američke su vlasti prošle godine podigle tužbu protiv Nexa zbog obustave podrške za XRP bez prethodne obavijesti korisnicima. Vlasti djelomično razrješava kolektivna tužba prošlog kolovoza.
- Oglas -
Izvor: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering