Bivši zaposlenik Coinbasea kriv za trgovanje povlaštenim informacijama; Bit će osuđen u svibnju

Ne tako davno, Bitcoin vijesti uživo objavio je članak koji govori o kako je brat bivšeg zaposlenika Coinbasea proglašen krivim za trgovanje povlaštenim informacijama u nedvojbeno prvom slučaju trgovanja povlaštenim informacijama u vezi s kripto. Sada, to izgleda kao pravi zaposlenik – koji je orkestrirao shemu – priznao je krivnju za optužbe slične onima koje su iznesene njegovom bratu i sestri, a kazna bi mu trebala biti izrečena za otprilike dva mjeseca.

Bivši zaposlenik Coinbasea bit će osuđen za dva mjeseca

Ministarstvo pravosuđa (DOJ) nadgledalo je predmetni slučaj i reklo je da je Ishan Wahi, bivši voditelj proizvoda u Coinbaseu, dobio konkretne podatke o tome koji će tokeni biti navedeni na popularnoj platformi za trgovanje. To bi, znao je, u konačnici uzrokovalo porast njihovih cijena. Zatim je uključio svog brata i prijatelja u kupnju tokena prije njihovog izlistavanja. Odatle, kad bi im cijene skočile, prodali bi imovinu s dobiti i ojačali svoje portfelje.

Ovo je klasično trgovanje povlaštenim informacijama, kojemu inače svjedočimo u burzovnoj komori (uzmite npr pogledajte Nancy Pelosi i njezin muž i vi ćete ovo bolje razumjeti). Međutim, ovoga puta dogodilo se unutar granica kripto arene i prvi put je tako nešto zabilježeno u knjigama financijskog kriminala.

Shema je započela prije više od dvije godine, u listopadu 2020. Još u siječnju, Nikhil – Wahijev brat – pogođen je novčanom kaznom od nešto manje od 900,000 dolara. Određeno mu je i oko deset mjeseci zatvora. Ovo je bio samo brat bivšeg zaposlenika, koji je vjerojatno bio potčinjeni u prijevari. Sada kada je Ishan priznao krivnju, moguće je pretpostaviti da će morati odslužiti više jer je imao bliže veze s Coinbaseom i bio je vjerojatni pokretač plana.

U vrijeme pisanja ovog teksta, izjasnio se krivim po dvije točke optužnice za udruživanje radi počinjenja prijevare putem interneta. Američki državni odvjetnik Damian Williams – koji je predsjedao sudskim slučajem – objasnio je u nedavnoj izjavi:

Wahi je prvi insajder koji je priznao krivnju u slučaju trgovanja povlaštenim informacijama koji uključuje tržišta kriptovaluta. Bilo da se događa na tržištima dionica ili kripto tržištima, krađa povjerljivih poslovnih podataka za vašu osobnu dobit ili zaradu drugih ozbiljan je savezni zločin.

Teško vrijeme za razmjenu

Coinbase je u posljednje vrijeme imao vrlo loše stvari. Tvrtka – koja je vjerojatno najveća i najpopularnija mjenjačnica digitalnih valuta u SAD-u – teško je pogođena tekućom kripto zimom i bila je prisiljena otpustiti nekoliko članova osoblja u dvije odvojene prilike: jednom prošlog ljeta, i opet nešto više od mjesec dana prije.

Tvrtka također morao platiti veliku kaznu naknade u sudskoj nagodbi njujorškim regulatorima.

Oznake: coinbase, trgovanje insajderima, Ishan Wahi