Osnivač Terre Do Kwon u sve većim problemima jer su korejski tužitelji otkrili još jednu lašku tvrtku povezanu s njim

Tužitelji u Južnoj Koreji otkrili su lažnu tvrtku pod imenom Flexi koju je Do Kwon navodno koristio za pranje novca od Terre.

Istražitelji i tužitelji u Južnoj Koreji sve su bliže izgradnji a vodonepropusni slučaj protiv Terra's Do Kwona u vezi s padom ekosustava Terra u kojem su tisuće Južnokorejaca izgubile novac.

U noviji razvoj koji će dodatno potaknuti otpornost istražitelja i sudova, tužitelji su otkrili lažnu tvrtku koja je korištena za izvlačenje sredstava iz Terre na račune u vlasništvu Do Kwona. Do sada su svi mislili da je TFL jedina tvrtka koju kontrolira Do Kwon. TFL je prestao s radom u Južnoj Koreji još u travnju 2022.

Shell Company još uvijek u Južnoj Koreji

Tvrtka pod imenom Flexi Corporation još uvijek je u Južnoj Koreji i čini se da je korištena za pranje novca od Terre. Zanimljivo je da tvrtka postoji samo kao dokument, što joj daje sva obilježja lažne tvrtke. Još je zanimljivije otkriće da je ovaj navodni "dokument" primio novac koji je Terra zaradila od OTC prodaje tokena. Korporacija Flexi korištena je za pretvaranje tokena u gotovinu. Tvrtka također upravlja računima stvorenim na ime sumnjivih korporacija.

Do ovog otkrića došlo je dok južnokorejske vlasti još uvijek istražuju Terra pad incident kako bi se utvrdilo jesu li Do Kwon, njegova tvrtka TFL i suradnici pogriješili. S takvim otkrićima, teško je zamisliti da će se Do Kwon osloboditi udice.

Bivši programer Terra govori

Nakon otkrića lažne tvrtke, tužitelji sada prate protok sredstava u tvrtku, vjerojatno u nadi da će dobiti više dokaza za jačanje slučaja protiv Do Kwona. Usmjeravanje sredstava u Flexi Corporation putem prodaje na OTC-u, a budući da je to tvrtka ljuska, predstavlja pranje novca.

Prema riječima bivšeg Terra programer koji se otvorio, Flexi Corporation bila je glavni razlog za zabrinutost korejskih poreznih vlasti tijekom istrage vezane uz porez prije nekog vremena. Do Kwon i TFL također moraju platiti oko 80 milijuna dolara kazne poreznim vlastima zbog utaje poreza.

- Oglas -