Hoće li se Binance suočiti s kaznenim progonom zbog mogućeg pranja novca?

Binance i izvršni direktor CZ mogli bi biti u dodatnoj opasnosti jer su vlasti otkrile nepravilnosti u programu usklađenosti mjenjačnice kriptovaluta, što je predmet tekuće istrage koja je započela 2018. Vijest o istrazi dolazi u trenutku kada tržište kriptovaluta prolazi kroz teške trenutke nakon kraha FTX-a.

Reuterovo izvješće glasi, "Neki od najmanje pola tuceta saveznih tužitelja uključenih u slučaj vjeruju da već prikupljeni dokazi opravdavaju agresivno djelovanje protiv razmjene i podizanje kaznenih prijava protiv pojedinačnih rukovoditelja, uključujući osnivača Changpeng Zhaoa."

Prema ranijem izvješću Reutersa, Binance je optužen za obradu transakcije od 8 milijardi dolara tijekom četiri godine, počevši od 2018., omogućavanjem toka transakcija između sebe i regionalne iranske burze Nobitex. Nobitex je navodno dao upute o tome kako korisnici mogu zaobići američke sankcije.

Je li Binance američki subjekt?

Većina od 8 milijardi dolara financiranja iz Irana prošlo je kroz Binance, a prema Chainalysisu, SAD su obradile 1.5 milijuna dolara u iranskim transakcijama, što ukazuje da je razmjena možda prekršila američke sankcije.

Američke sankcije protiv Irana mogu se prekršiti kaznama do milijun dolara i kaznama do 1 godina zatvora za odgovorne. Prije nego što im dopusti trgovanje na platformi i Binanceu, SAD podvrgava tvrtke "rigoroznom postupku provjere". US je u skladu s američkim propisima koji reguliraju digitalnu razmjenu.

Glasnogovornik Binance US tvrdio je da je statistika Chainalysisa netočna. U izjavi na blogu, Binance je također ustvrdio da nisu američka korporacija i da nemaju iste obveze u pogledu sankcija kao što bi imale američke burze. Odlučili su ne otkriti tko je zapravo vlasnik burze niti gdje se nalazi njezino sjedište.

 Binanceov glasnogovornik Patrick Hillmann rekao je: “Binance.com nije američka tvrtka, za razliku od drugih platformi koje su izložene tim istim entitetima pod sankcijama SAD-a. Međutim, poduzeli smo proaktivne korake kako bismo ograničili našu izloženost iranskom tržištu.”