Kineska policija uhitila je kripto kriminalce zbog pranja više od 5 milijardi dolara

Dok nacija pojačava mjere za suzbijanje ilegalnih financijskih tokova, kineska policija razbila je ogromnu kriminalnu organizaciju navodno odgovornu za slučaj pranja kripto novca vrijedan 40 milijardi juana (5.6 milijardi američkih dolara).

U operaciji provođenja zakona širom zemlje poznatoj kao "Akcija od sto dana", policija u provinciji Hunan južna Kina, rekao je u ponedjeljak da su pritvorili 93 osumnjičenika diljem zemlje, provalili preko 10 fizičkih stranica, zaplijenili više od 100 elektroničkih uređaja i zamrznuli oko 300 milijuna juana povezanih sa slučajem.

Kolika je bila prijevara

Prema kripto reporteru Colinu Wuu, koji je citirao Weixin 26. rujna, javno je objavljeno devet slučajeva, a jedan od njih uključivao je veliku bandu za pranje novca "9.15", koja je optužena za korištenje kriptovalute za pranje novca do 40 milijardi juana (5.6 milijardi dolara) i bio je uključen u više od 300 slučajeva tele-trgovine.

Cijela kriminalna organizacija za pranje novca na čelu s Hong Mouom razbijena je kao rezultat online operacije koja je uhvatila 93 osumnjičenika. 

To je dovelo do uništenja više od 10 mjesta za pranje novca i skrivanja, zapljene više od 100 mobilnih telefona i računala povezanih sa slučajem, zapljene i zamrzavanja 300 milijuna juana u sredstvima povezanima sa slučajem i povrata 7.8 milijuna juana ekonomskih gubitaka koje su pretrpjele žrtve.

Nalazi istrage pokazuju da su kriminalne skupine pod kontrolom osumnjičenog Honga od 2018. stupile u kontakt s platformama za naplatu i plaćanje diljem Kine, pretvarale nezakonite dobitke od kockanja i prijevare u kriptovalute, a zatim ih unovčavale u američkim dolarima za beljenje.

Brojna domaća poduzeća u Kini također su počela koristiti ilegalne doznake kao brz i siguran način slanja novca. Dopustiti drugim dioničarima da raspodijele sredstva na način koji njima nepravedno ide u korist.

Kina među prvima po usvajanju digitalne imovine

Zanimljivo, Zahtijevani podaci Chainalysisa da je Kina sada među prvih 10 zemalja koje vode u usvajanju digitalne imovine unatoč ozbiljnom gušenju i ograničenju poslovanja vezanih uz kripto.

Tijekom protekle dvije godine, mnoge provincije u Kini dobile su pristup digitalnom juanu u zemlji, koji je postao popularan kao oblik plaćanja. Program je nedavno uključio Guangdong, Jiangsu, Hebei i Sichuan kao četiri nove regije.

Kako je digitalni juan stekao popularnost izvan Kine, druge su nacije počele ozbiljnije gledati na vlastite CBDC inicijative. Nedavni plan za kontrolu industrije kriptovaluta sponzorirao je liberalni senator iz Australije, a uključivao je pravila o otkrivanju podataka za inozemnu upotrebu CBDC-a u zemlji.