U utorak je Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) uhitilo dvije osobe koje su optužene za “navodnu zavjeru za pranje” 94,636 bitcoina ukradenih iz Bitfinexa 2016. Zanimljivo, obojica su...
Označiti: pranje
SAD razbio jednu od najvećih pljački kriptovaluta, uhitio par zbog pranja 4.5 milijardi dolara u Bitcoinu
Američko ministarstvo pravosuđa razbilo je jednu od najvećih pljački kriptovalute vrijednu nevjerojatnih 3.6 milijardi dolara u bitcoinu povezanu s hakiranjem mjenjačnice digitalnih valuta Bitfinex 2016. godine. Osim toga, ...
Optuženici za pranje Bitfinexa pušteni uz višemilijunsku obveznicu
Agenti FBI-a uhitili su stanovnicu New Yorka Heather Morgan i njezinog supruga Ilyu Lichtensteina zbog navodne zavjere za pranje kriptovalute povezane s hakiranjem Bitfinexa 2016., u kojem je 119,756 Bitcoina (BTC/USD...
'Komični reper' optužen za hakiranje Bitfinexa uz jamčevinu
Heather Morgan, stanovnica New Yorka, 31, tvrdi da je mnogo toga: "serijska poduzetnica, plodna spisateljica, nepoštena komična reperica i ulagačica u B2B softverske tvrtke s velikim potencijalom rasta." ...
OpenSea pokazuje obećavajući početak veljače unatoč tremama UST-a oko pranja novca
Opensea je zabilježio rekordni mjesečni obujam od 4.9 milijardi dolara OpenSea je prikupio 780,209,290.88666 dolara u samo prvih pet dana veljače Mjesečni volumeni mogli bi prijeći 15 milijardi dolara u veljači, predviđaju stručnjaci...
Ministarstvo financija SAD-a brine se o kriminalu pranja novca NFT-a
Rastuća popularnost digitalnih umjetničkih djela kao visoko cijenjenih nezamjenjivih tokena (NFT) sada je glavna financijska crvena zastavica jer Ministarstvo financija Sjedinjenih Država vjeruje da bi oni mogli biti vitalni alat za...
Kripto, NFT-ovi koji trpe 'nešto' pranja novca, manipulativni tokovi koji naduvaju cijene
Nezamjenjivi tokeni doživjeli su "značajan" porast manipulativnih praksi koje preuveličavaju cijene, likvidnost i peru novac, prema novim podacima - sve veći strah kako se sektor okreće...
Ministarstvo financija SAD-a izdalo je upozorenje i kaže da se NFT-ovi mogu koristiti za pranje novca
Ministarstvo financija SAD-a izdaje upozorenje ulagačima da bi se nezamjenjivi tokeni (NFT) mogli koristiti za pranje novca. U novoj studiji, agencija kaže da mogućnost prijenosa NFT-ova trenutno...
NFT-ovi se mogu koristiti za pranje novca, kaže Ministarstvo financija SAD-a
Novo izvješće Ministarstva financija Sjedinjenih Država otkrilo je da bi sve veći prostor nezamjenjivih tokena mogao biti kanal za pranje novca. U izvješću stoji da je povećanje...
Američko ministarstvo financija raspravlja o korištenju NFT-a za pranje novca
TL; DR Breakdown Američka riznica oprezna s korištenjem NFT-a za pranje Agencija je objavila svoja otkrića u dokumentu The US Treasury breakdown Sektor nezamjenjivih tokena nastavio je gomilati tone ...
Američko ministarstvo financija cilja na NFT-ove za potencijalno pranje novca od umjetnina visoke vrijednosti
Ministarstvo financija SAD-a objavilo je studiju o tržištu umjetnina visoke vrijednosti, naglašavajući potencijal u prostoru nezamjenjivih tokena (NFT) za obavljanje nezakonitog pranja novca ili financiranja terorizma...
OpenSea pokazuje obećavajući početak veljače unatoč tremama UST-a oko pranja novca
NFT-ovi su nekoć bili crvenokosi pastorci kripto, suočavajući se sa skepticizmom i uvredama posvuda. Međutim, narativ se dramatično promijenio od procvata NFT-a 2021. i uspona NFT tržišta...
Ministarstvo financija upozorava da se NFT-ovi mogu koristiti za pranje novca
oglas Ministarstvo financija Sjedinjenih Država objavilo je izvješće u kojem se opisuje kako se tržište umjetnina nezamjenjivih tokena (NFT) uklapa u sheme pranja novca. Ministarstvo financija piše da dok NFT...
'Značajno' trgovanje pranjem, pranje novca na NFT tržištu: lančana analiza
Chainalysis—platforma za analitiku lanca blokova—pronašla je "značajne" dokaze o ispiranju i pranju novca na NFT tržištu u nastajanju. “Kao što je slučaj sa svakom novom tehnologijom, NFT-ovi nude moć...
Pranje novca čini manje od 1% svih kripto transakcija prošle godine: izvješće Chainalysis
Novi podaci Chainalysisa otkrivaju da iako su sheme pranja novca koje uključuju digitalnu imovinu prošle godine porasle, one još uvijek čine maleni dio ukupnih kripto transakcija. U novom izvješću, ...
Binance ograničava više od 200 nigerijskih računa zbog zahtjeva za pranjem novca
Kripto mjenjačnica Binance ograničila je ukupno 281 osobni račun koji pripadaju nigerijskim korisnicima, prema Reutersu. Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao (CZ) navodno je ovim kupcima u pismu rekao da ...
Binance ograničava 281 nigerijskog korisnika u vezi sa zakonima o pranju novca
Binance je ograničio 281 nigerijskog korisnika u vezi sa zaštitom međunarodnog pranja novca, rekao je CEO Changpeng Zhao. Zhao je rekao da su računi blokirani zbog potrebe usklađivanja s međunarodnim...
Tornado Cash Crypto Mixer Potpirivanje požara u pranju novca
Jedna od najčešće citiranih kritika kripto od strane političara i zakonodavaca je pranje novca, a platforme kao što je Tornado Cash potpiruju ovu vatru. Iako je istina da je obična stara gotovina st...
Chainalysis: Pranje kripto novca je još uvijek velika stvar
Prema novom dokumentu koji je objavila tvrtka za analizu blockchaina Chainalysis, kibernetički kriminalci su prošle godine oprali gotovo 9 milijardi dolara u kripto fondovima. Ukupno je plasirano čak 8.6 milijardi dolara...
Strahovi obožavatelja Cryptova 'Tornado Casha' od pranja novca mogu biti 'vrh ledenog brijega'
Dana 17. siječnja, s cijenama kriptovaluta koje su u velikoj mjeri usmjerene averzijom prema riziku, Crypto.com je označio "sigurnosni incident" koji je uzrokovao operaciju zamrzavanja isplata. Danima kasnije,...
Pranje kripto novca u porastu od 30% u 2021
Kriptovalute su postale najpoželjniji prihod za prevarante i kriminalce zbog svoje anonimnosti, lakoće pristupa i mogućnosti prelaska granica. Slično tome, kibernetički kriminal u kripto-prostoru ar...
Pranje novca kriptovalutama poraslo je za 30% u 2021
U usporedbi s 2020., aktivnosti kibernetičkih kriminalaca vezane uz kriptovalute znatno su porasle u 2021. Prevaranti su prošle godine oprali više od 8.6 milijardi dolara imovine u kriptovalutama, što je...
DeFi postaje popularan alat za pranje novca: lančana analiza
Chainalysis Crypto Crime Report 2022 primijetio je da su DeFi protokoli doprinijeli značajnih 37% svih prihoda od kripto prijevara u 2021., postavši preferirani alat za pranje novca putem cyber...
Pranje kripto novca poraslo je za jednu trećinu u 2021., ali još uvijek ispod rekorda
Novo izvješće Chainalysisa otkrilo je da je 8.6. putem kriptovalute oprano 2021 milijardi dolara vrijednosti. To predstavlja povećanje od 25% u odnosu na 2020., ali još uvijek ostaje znatno ispod visokog vodenog žiga postignutog u...
Pranje novca 0.05% svih kripto transakcija u 2021.: izvješće Chainalysis
Svake godine od 2017. tvrtka za analizu blockchaina Chainalysis objavljuje izvješće koje se fokusira na pranje novca i nezakonite transakcije koje prolaze kroz ekosustav kriptovaluta. Ovogodišnje izvješće s...
Pranje novca podiže paru na DeFi protokolima: Chainalysis
A DeFi nije jedina metoda pranja novca povezana s kripto u porastu: rudarski bazeni, visokorizične razmjene i mikseri također su primili povećanu količinu kripto iz novčanika povezanih s kriminalnim radnjama...
Pranje novca putem kriptovaluta poraslo je za 30% u 2021., a pranje DeFi-ja poraslo je 20x: Chainalysis
Novo istraživanje forenzičke tvrtke za blockchain Chainalysis otkriva da je pranje novca u kriptovaluti poraslo sa 6.6 milijardi dolara na 8.6 milijardi dolara između 2020. i 2021. Dok su centralizirane razmjene sa slabim znanjem...
Binance i protiv pranja novca, CZ odbacuje optužbe
Binance i njegov izvršni direktor Changpeng Zhao ponovno su dospjeli u središte oluje zbog članka Reutersa o postupcima protiv pranja novca koje slijedi razmjena. “FUD”, bio je komentar CZ-a za...
Binance pomaže u suzbijanju lanca kibernetičkih kriminalaca koji je prao 500 milijuna dolara u napadima ransomwarea
Ransomware je postao najveća prijetnja online sigurnosti, utječući na sve industrije povezane s internetom – od opskrbnih lanaca do zdravstvenih ustanova. Stoga, kritični dio Binance'...