Komisija Sjedinjenih Američkih Država za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) optužila je dva rezidenta SAD-a i njihove subjekte za vođenje sheme ulaganja u kriptovalute koja je prevarila više od 170 ulagača. CFTC C...
Označiti: Ponzi
CFTC napada 2 kripto prevaranta koji su uključeni u Ponzijevu shemu od 44 milijuna dolara
Dvojicu osumnjičenih prevaranata s kriptovalutama Sama Ikkurtyja iz Portlanda u Oregonu i Ravishankara Avadhanama iz Illinoisa optužila je Komisija Sjedinjenih Američkih Država za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) za...
Ponzijeva shema od 44 milijuna dolara optužena za krađu 18 milijuna dolara sredstava
Dvoje pojedinaca i tvrtka optuženi su za vođenje ilegalnog skupa zajednice i lažno prikupljanje 44 milijuna dolara putem "fonda prihoda koji ulaže u digitalnu imovinu". Optuženi su Sa...
Korejski tužitelji razmatraju podizanje optužnice protiv izvršnog direktora Terraform Labsa u okviru Ponzi sheme
Ured tužitelja južnog okruga Seoul u Koreji istražuje može li podignuti optužnicu za Ponzijevu shemu protiv izvršnog direktora Terraform Laba, Do Kwona. Odjel tužitelja u Koreji je...
Osnivač Terra (LUNA) Do Kwon suočava se s istragom u Južnoj Koreji zbog tvrdnji o Ponzi prijevari: izvješće
Izvršni direktor Terraform Labsa suočava se s mogućim kaznenim prijavama nakon kolapsa dviju vodećih kripto kompanija ranije ovog mjeseca. U novom izvješću, Yonhap News kaže da su južnokorejske vlasti protiv...
Tužitelji istražuju Do Kwona s optužbama za Ponzi prijevaru usred raspuštanja Terraform Labsa
Čini se da se Do Kwonov skandal produbljuje. Tužitelji istražuju hoće li protiv njega podići optužnicu za prijevaru nakon pada Terra, piše The Korea Times. Dođe dan...
Terra's Do Kwon pod istragom zbog pokretanja Ponzija: izvješće
Ključni zaključci Dodajući kaznenim prijavama grupe južnokorejskih investitora, tužitelji navodno istražuju izvršnog direktora Terraform Labsa Do Kwona na temelju optužbi Ponzi. Tužitelji pomno ispituju...
CFTC optužuje 2 čovjeka za pokretanje kripto Ponzi sheme od 44 milijuna dolara
Brojne nedavne Ponzi sheme koristile su infrastrukturu decentraliziranog financiranja (DeFi) i kripto ekosustav za krađu od svojih investitora. CFTC je optužio dvojicu Amerikanaca za vođenje kriptovalute...
CFTC naplaćuje 2 muškarca za pokretanje kripto Ponzi sheme od 44 milijuna dolara
Dužnosnici Komisije za trgovanje ročnicama robe (CFTC) navode Sama Ikkurtyja (također poznatog kao Sreenivas I Rao), iz Portlanda, Oregon, i Ravishankar Avadhanama iz Aurore, Ill., kao i nekoliko korporacija...
Osnivač MakerDAO-a predvidio je TerraUSD (UST) kao Ponzi u siječnju, ali su mnogi ignorirali
– Oglas – Osnivač MakerDAO-a upozorio je da će UST ići na nulu jer je solidan Ponzi. Više nije novost da tokeni ekosustava TerraForm Labs, uključujući TerraUSD (UST) ...
Kako je DeFi prostor postao veliko plodno tlo za kripto Ponzi sheme
Velik broj nedavnih Ponzi shema koristio je infrastrukturu decentraliziranog financiranja (DeFi) za prevaru svojih klijenata. Ovaj članak istražuje DeFi ekosustav i kako prevaranti mogu iskoristiti...
Porezni istražitelji identificiraju potencijalnu kripto Ponzi shemu od milijardu dolara, kažu izvješća
Međunarodni porezni službenici identificirali su više od 50 potencijalnih kripto poreznih zločina koji bi mogli dovesti do službenih istraga u nadolazećim tjednima, uključujući jedan slučaj koji bi mogao biti težak 1 milijardu dolara...
1 milijardu dolara kripto ponzi shema koju je identificiralo 5 financijskih regulatora
Digitalne valute testirane su tijekom prošlog mjeseca od pada. Poslovni sektor u razvoju bio je uzdrman suštinskim promjenama troškova, padom resursa i nizom financijskih...
Kripto regulatori iz 5 zemalja identificirali su potencijalnu Ponzi shemu od milijardu dolara
Posljednjih mjeseci ulaganje u kriptovalute bilo je izazovno. Tržište u nastajanju uzdrmano je radikalnim promjenama cijena, kolapsom imovine i nizom gospodarskih izazova. Budući da N...
FTX Sam Bankman-Fried brani osnivača Terre, kaže 'Većina loših ulaganja nisu Ponzi sheme'
Osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried tvitao je u obranu ekosustava Terra i njegovog izvršnog direktora i suosnivača Do Kwona. Kao odgovor na članak na Coindesku koji je opisao Do Kwon kao Elizabeth Holmes kripto...
Terra ekosustav propada, Sam Bankman-Fried kupuje dionice Robinhooda, a trgovac kriptovalutama dobiva zatvorsku kaznu zbog ponzi sheme: Hodlerov Digest, 8.-14. svibnja
Dolazi svake subote, Hodler's Digest pomoći će vam da pratite svaku važnu vijest koja se dogodila ovaj tjedan. Najbolje (i najgore) ponude, naglasci usvajanja i regulacije, vodeći novčići, pr...
SAD, UK, Kanada, Australija, Nizozemska dijele kripto kriminalne tragove, uključujući potencijalnu Ponzi shemu od 1 milijarde dolara – Regulativa Bitcoin Vijesti
Dužnosnici iz SAD-a, UK-a, Kanade, Australije i Nizozemske podijelili su podatke i identificirali više od 50 kriminalnih tragova povezanih s kripto, uključujući jedan slučaj koji bi mogao biti vrijedan milijardu dolara Ponzi sc...
Kripto se raspada ispod prethodne podrške, a zatim odbija: Bitcoin, Ethereum, XRP
Silazak dolje do podrške. getty To mjesto na grafikonu cijena gdje je "dolje" prestalo i "gore" počelo, prije nekoliko tjedana ili mjeseci, analitičarima je poznato kao razina podrške. Dosta je investitora došlo kao kupci...
Kriptovaluta: Piramidalna shema vs Ponzijeva shema?
– Oglas – Jeste li ikada čuli svoje prijatelje ili rođake da kažu da su nasjeli na Ponzijevu shemu? Može se pratiti do početka 20. stoljeća; međutim, postoji i danas. Zapravo, ...
Idejni umovi iza južnoafričke Bitcoin Ponzi sheme rekli su da će vratiti više od 291 milijun dolara – Regulativa Bitcoin Vijesti
Likvidatori sheme su od pokretača jedne od najvećih južnoafričkih bitcoin Ponzi shema, Mirror Trading International (MTI), zatražili da vrate više od 291 milijun dolara za pokrivanje operacije prijevare...
LUNA, UST obdukcija: Je li to bio koordiniran napad ili ponzi
Prošla su dva dana otkako je Terra's UST pao s vezanog tečaja za dolar i čini se da svi pokušaji oporavka nisu uspjeli. LUNA se pokazala kao nesretna žrtva nesretne serije o...
CFTC nastavlja razbijanje, razbija Ponzijevu shemu FX $543
Commodity Futures Trading Commision (CFTC) najavio je u utorak podizanje građanske tužbe protiv dviju tvrtki, Nawabi Enterprise i Hyperion Consulting, te njihovog vlasnika Eshaqa Na...
CTO tehnologije koja se koristi u Bitcoin-Qt novčaniku misli da je kripto "Ponzi shema"
Tehnički direktor popularnog programskog okvira Qt — koji koriste tehnološki divovi poput Adobea, Tesle, Blackberryja, Googlea i Blizzarda — nazvao je 6. svibnja kriptovalutu "Ponzi shemom". Međutim, tvrtka je ...
Izvršni direktor Mining Capital Coin optužen je za vođenje kripto Ponzi sheme od 62 milijuna dolara
Izvršni direktor Mining Capital Coina Luiz Capuci Jr optužen je u petak za organiziranje prijevare kojom su ulagači diljem svijeta prevareni za oko 62 milijuna dolara, prema američkom Ministarstvu pravosuđa...
Ethereum: Ponzi shema ili prava prilika? Korisnici su oprezni jer naknade za plin vrtoglavo rastu
Najveća mreža pametnih ugovora Ethereum (ETH) bilježi neusporediv porast neaktivnosti. Od institucionalnog usvajanja do rastuće privlačnosti, i što ne. S obzirom na potražnju, dio Ethereum (ETH) mreže...
Ministarstvo pravde SAD-a optužilo osnivača fonda Block Bits u kripto Ponzi shemi od 960,000 dolara
Utemeljitelj fonda Block Bits 44-godišnji Japheth Dillman optužen je od strane Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) za prevaru ulagača da počine lažnu arbitražu Autotrader od ukupno $960,...
Izvršni direktor FTX-a opisuje uzgoj prinosa kao Ponzijevu shemu
Sam Bankman-Fried, izvršni direktor FTX-a, ponudio je svoje objašnjenje o tome što je točno "poljoprivreda koja donosi prinos". Ali budni slušatelji podcasta Odd Lots 25. travnja primijetit će da ono što Bankman-Fried radi...
Mišljenje: Zašto ne želim bitcoin u svom 401(k)
hura! Napokon, tvrtka koja upravlja mojim planom 401(k) dopustit će mi da se kladim do 20% svojih mirovinskih fondova na digitalnu Ponzi shemu koja ne stvara prihod i nema praktičnu korist. Vjernost u...
Zašto neki ljudi kažu da su valovi ponzi shema
Algoritamski stablecoin vezan za američki dolar, Neutrino je pao za 15% u odnosu na svoju vezanost i sada vrijedi oko 82 centa umjesto dolara. Neutrino (USDN) je deset najboljih stablecoina na tržištu i ...
WAVES-ov Stablecoin USDN de-vezan je i pao na 0.85 dolara nakon optužbi za Ponzijevu shemu
Arman Shirinyan WAVES, koji je u ožujku dobio više od 450%, već je izgubio 35% svoje vrijednosti nakon glasina Sadržaj Drama iza Wavesa Ivanov krivi Bankman-Fried stablecoin USDN d...
Deutsche Bank mora se suočiti s tužbama zbog navoda da je omogućila Ponzijevu shemu
Suci u New Yorku i Miamiju presudili su da bi tužbe investitora mogle napredovati protiv njemačke Deutsche Bank AG zbog navodnog ignoriranja upozorenja da pomaže u financiranju Ponzijeve sheme povezane s nekretninama...
Mirror Trading International prakticirao je Ponzijevu shemu
Reflect exchange global, inače nazvan MTI, radi u specijalnosti forexa. To je faza spekulacije temeljena na webu koja koordinira napredno računalno programiranje i umjetno razmišljanje za razmjenu...