Kang Jong-Hyeon zajedno s još dvojicom optužen za pronevjeru i zlouporabu povjerenja. Izdan je nalog za uhićenje Kang Jong-Hyeona, vlasnika Bithumba, najveće južnokorejske kripto banke...
Označiti: tužitelji
Tužitelji zaplijenili SBF-ov depozit od 50 milijuna dolara u maloj banci
Tužitelji su 50. siječnja zaplijenili nešto manje od 4 milijuna dolara koji su pripadali osnivaču FTX-a Samu Bankman-Friedu (SBF) koji su držani u Farmington State Bank 24. siječnja, prema izvješću Yahoo Finance (YF) od XNUMX. siječnja. Ukupni iznos...
Američki tužitelji prate investiciju Sama Bankman-Frieda od 400 milijuna dolara
Savezni tužitelji istražuju ulaganje Sama Bankman-Frieda od 400 milijuna dolara u hedge fond Modulo Capital, koji se nalazi na istom kompleksu kao i FTX. Tužitelji istražuju je li Bankman-Fried uložio...
Elizabeth Holmes rezervirala je jednosmjerni let za Meksiko nakon presude za prijevaru, kažu tužitelji
Topline Ubrzo nakon što je osramoćena osnivačica Theranosa Elizabeth Holmes prošle godine osuđena za prijevaru, kupila je jednosmjerno putovanje u Meksiko, naveli su tužitelji u četvrtak u sudskim dokumentima koji joj se protive...
Brian Walshe je pretražio 'najbolje načine za rješavanje tijela' na dan nestanka supruge Ane Walshe, kažu tužitelji
Topline Brian Walshe izjasnio se u srijedu da nije kriv za optužbe za napad s namjerom ubojstva i nezakonito rukovanje mrtvim tijelom, dok su tužitelji otkrili dokaze protiv njega u smrti njegove supruge...
Nexo istraga nije politička, kažu bugarski tužitelji
Siika Mileva, glasnogovornica glavnog bugarskog tužitelja, zanijekala je političke motive koji stoje iza istrage protiv tvrtke za pozajmljivanje kriptovaluta Nexo, prema lokalnim izvješćima. Komentari su objavljeni u...
Tužitelji u Bugarskoj podižu ozbiljne optužbe protiv Nexa
Tužitelji koji pripadaju Bugarskoj iznijeli su ozbiljne optužbe protiv Nexa. Ovaj entitet je centralizirani kripto zajmodavac koji također pripada samoj zemlji. Prema njihovim riječima, Nexo je slučajno ha...
Bugarski tužitelji pokrenuli akciju protiv kripto kriminala u Sofiji
Bugarska je pokrenula istragu kripto zajmodavca Nexo i pretresla njegovo sjedište. Prethodno je Nexo nudio do 36% godišnje na svoje kripto uloge. Tvrtka ponovno potvrđuje svoju predanost suradnji s...
Bivši direktor inženjeringa FTX-a pod lupom američkih organa za provođenje zakona, navodni Proffer sastanci održani s tužiteljima u New Yorku – Bitcoin News
Američki službenici za provođenje zakona navodno pomno ispituju Nishada Singha, bivšeg direktora inženjeringa u FTX-u, prema izvješću koje se poziva na ljude upoznate s tim pitanjem. Još jedno izvješće, objavljeno...
Američki tužitelji istražuju veze s Binance Hedge fondom
Iako je tržište kriptovaluta krenulo u novu godinu, CZ-ovo carstvo neprestano je testirano. Nakon Reutersa, Washington Post bio je sljedeća vrhunska publikacija koja se usmjerila na Binance...
Američki tužitelji sudski pozivaju hedge fondove povezane s kripto razmjenom Binance
Ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washingtona u Seattleu zatražio je sudski poziv od nekoliko investicijskih tvrtki tražeći od njih da dostave evidenciju svoje komunikacije s Binanceom u proteklih nekoliko mjeseci...
Tužitelji istražuju bivšeg izvršnog direktora FTX-a Nishada Singha: Bloomberg
Savezni tužitelji istražuju je li bivši FTX-ov direktor inženjeringa Nishad Singh igrao ikakvu ulogu u trgovinskim shemama koje su rezultirale nezakonitim korištenjem sredstava kupaca, Bloomberg je prvi rekao...
Binance Exchange je pod strogim nadzorom američkih tužitelja – evo što se događa
Američki tužitelji trenutno istražuju povezanost Binancea i američkih hedge fondova zbog mogućeg kršenja pravila o pranju novca i pod njihovim su strogim nadzorom. Sudski zahtjev...
Savezni tužitelji i SEC istražuju Crypto Titan Digital Currency Group: izvješće
Savezne vlasti navodno istražuju unutarnje financije kripto diva Digital Currency Group (DCG). Prema novom izvješću Bloomberga, anonimni izvori upoznati s tim ...
Savezni tužitelji sudski pozivaju hedge fondove zbog Binancea
Savezni tužitelji istražuju najveću kripto burzu Binance i pozvali su nekoliko hedge fondova u sklopu svoje istrage, navodi se u izvješću Washington Posta. Američki ured u Seattleu...
Izvješće tvrdi da američki tužitelji istražuju hedge fondove u vezi s Binance poslovima – Bitcoin News
Savezni tužitelji navodno istražuju hedge fondove sa sjedištem u SAD-u koji su imali posla s mjenjačnicom kriptovaluta Binance, tvrde dvije osobe upoznate s tim pitanjem. Hedge fondovi su bili...
Pokrenuta web stranica Žrtve SBF-a: Tužitelji pozivaju na e-poštu
Američki tužitelji pokrenuli su u petak web stranicu za žrtve SBF-a. Savezni tužitelji sada će koristiti samo web stranicu za kontaktiranje žrtava. Američki državni odvjetnik predlaže još optužnica koje slijede. U kompli...
Američki hedge fondovi u fokusu tužitelja zbog Binance ulaganja
Pridružite se našem Telegram kanalu kako biste bili u tijeku s najnovijim vijestima. Industrija kriptovaluta upravo je izašla iz katastrofalne 2022., ali prostor je još uvijek neuredan kao što je i bio. Ova izjava je...
Američki tužitelji sudski su pozvali hedge fondove za evidenciju poslovanja Binancea
Tijekom proteklih nekoliko mjeseci, ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washingtona izdao je sudske pozive hedge fondovima koji su bili u interakciji s Binanceom. Washington Post je izvijestio pozivajući se na izvore...
Američki tužitelji sudski su pozvali hedge fondove dok se istraga o Binanceu odvija: izvješće
Tužitelji Sjedinjenih Američkih Država istražuju odnose hedge fondova s burzom kriptovaluta Binance zbog kršenja zakona o pranju novca. Prema anonimnim izvorima koje navodi Washington...
Američki tužitelji pokrenuli web stranicu za žrtve SBF-a
Američka vlada pozvala je one koji misle da su pogođeni zločinima Sama Bankman-Frieda (SBF) da stupe u kontakt s tužiteljima kako bi provjerili jesu li žrtve. Prema siječnju....
Savezni tužitelji u New Yorku istražuju Digital Currency Group i subsidiary Genesis – Bitcoin News
Nakon optužbi suosnivača Geminija Camerona Winklevossa u otvorenom pismu izvršnom direktoru Digital Currency Groupa Barryju Silbertu, izvješće koje citira "ljude upoznate s tim pitanjem" navodi da federalni pro...
DCG navodno pod istragom američkih tužitelja
Digital Currency Group (DCG) sada je suočen s istragom američkih vlasti o svojim internim financijskim transakcijama, izvijestio je Bloomberg pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem. Prema rep...
Bivši odvjetnik FTX-a surađivao s američkim tužiteljima, javlja Reuters pozivajući se na poznate izvore
Bivši odvjetnik propale kripto tvrtke FTX Sama Bankman-Frieda iznio je pojedinosti o tome što je znao o poslovanju tvrtke tijekom sastanka s dužnosnicima američkog Ministarstva pravde...
Američki tužitelji istražuju bivšeg FTX inženjera Nishada Singha; veliki udarac za SBF?
Američki savezni tužitelji na Manhattanu približavaju se unutarnjem krugu SBF-a, a posljednji je Nishad Singh, visokoprofilirani FTX direktor inženjeringa. Ako bude proglašen krivim, Singh bi mogao biti optužen...
Bivši odvjetnik FTX-a pomogao je tužiteljima da sagrade slučaj u 8 točaka protiv Sama Bankman-Frieda: Reuters
– Oglas – Sažetak: Daniel Friedberg dao je američkim vlastima uvid u to kako je Bankman-Fried preusmjerio sredstva klijenata FTX-a za financiranje Alameda Research. Freidberga je kontaktirao FBI age...
Bivši odvjetnik FTX-a dojavio je američkim tužiteljima o zlouporabi fondova SBF-a: Reuters
Propala kripto mjenjačnica FTX-a, bivši glavni odvjetnik, Daniel Friedberg, podijelio je svoje znanje o tome kako osnivač Sam Bankman-Fried koristi sredstva klijenata s američkim tužiteljima. Friedberg se pridružio grupi...
Američki tužitelji vjerojatno će ispitati račune SBF-a povezane s Alamedom
2023. je ovdje, ali problemi Sama Bankman-Frieda (SBF) možda ga neće uskoro napustiti. Budući da vlasti Sjedinjenih Država planiraju istražiti račune koji bi mogli biti povezani sa SBF-om...
Savezni tužitelji istražuju novčanike povezane sa SBF-om
Bloomberg je izvijestio da savezni tužitelji istražuju određene kripto transakcije povezane s novčanicima povezanim s osramoćenim osnivačem FTX-a Samom Bankman-Friedom (SBF) i njegovom bankrotiranom kripto trgovinom...
Malo je vjerojatno da će tužitelji Samu Bankman-Friedu ponuditi povoljan sporazum o priznanju krivnje, kaže odvjetnik
Bivši glavni izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried možda neće moći nadoknaditi dvije točke optužnice za prijevaru putem interneta i šest točaka optužnice za zavjeru s kojima se suočava kreditima koje će dobiti ako se izjasni o krivnji umjesto da ode...