Teksaški državni odbor za vrijednosne papire ili SSB i teksaški Odjel za bankarstvo podnijeli su 14. listopada dodatnu izjavu u slučaju Voyager Digital u kojoj se navodi da SSB istražuje FTX Trading...
Označiti: Kršenje
Kripto burza Bittrex izrečena velikoj novčanoj kazni zbog kršenja sankcija
Alexu Dovbnyi Bittrexova kazna mogla je biti puno veća, ali OFAC je utvrdio da njezina kršenja nisu bila "nečuvena" Mjenjačnica kriptovaluta Bittrex je ošamarena s 30 milijuna dolara...
Crypto Exchange Bittrex kažnjen s 53 milijuna dolara zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajni
Kripto mjenjačnica Bittrex sa sjedištem u Sjedinjenim Državama platit će 53 milijuna dolara odjelu riznice američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) i Mreži za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN)...
FinCEN kažnjava kripto mjenjačnicu Bittrex s 29 milijuna dolara zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajni
Nakon provedene istrage o prisilnom izvršenju kaznenih djela, Mreža za suzbijanje financijskog kriminala Sjedinjenih Država (FinCEN) izrekla je novčanu kaznu protiv mjenjačnice kriptovaluta Bittrex zbog kršenja...
Ministarstvo financija kaznilo je kripto razmjenu Bittrex s 53 milijuna dolara zbog kršenja sankcija
Američka vlada pogodila je burzu digitalne imovine Bittrex kaznama od 53 milijuna dolara — što je do sada najveća kazna za kripto poslovanje od strane Ministarstva financija. Ured trezora za stranu imovinu...
SEC istražuje tvorca Bored Apea Yuga Labs zbog kršenja vrijednosnih papira: izvješće
Komisija za vrijednosne papire i burzu Sjedinjenih Država istražuje Yuga Labs o tome jesu li Ethereum NFT-ovi Bored Ape Yacht Cluba i ApeCoin token neregistrirani vrijednosni papiri, navodi Bloo...
Američko ministarstvo financija tereti Bittrex za kršenje sankcija, kripto burza pristaje na nagodbu s regulatorom – Regulacija Bitcoin vijesti
Dana 11. listopada, Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija SAD-a i Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) objavili su da su podmirili optužbe s kriptovalutom...
Bittrex kažnjen s 30 milijuna dolara zbog kršenja sankcija
Ključne stvari Bittrex se nagodio s Ministarstvom financija SAD-a zbog optužbi da je prekršio sankcije OFAC-a. Ministarstvo financija tvrdi da je Bittrex izvršio navodna kršenja između 2014. i 2017. Dok...
Američki CFTC optužuje Crypto Futures Exchange Digitex za prekršaje registracije i trgovanja
Američka Komisija za trgovanje ročnicama robe (CTFC) optužila je kripto burzu burze Digitex i njenog osnivača i izvršnog direktora Adama Todda za višestruka kršenja Zakona o robnim burzama (CEA...
CFTC naplaćuje kaznu od 250 tisuća dolara za bZeroX, tereti Ooki DAO za kršenje propisa
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) izrekla je kaznu od 250,000 dolara protiv bZeroX-a, blockchain protokola za trgovanje, i njegova dva osnivača. Istovremeno, CTFC je podnio saveznu građansku ovrhu...
Kanye West Ye Yeezy raskida ugovor s Gapom zbog navodnih kršenja ugovora
Kanye West i kći North West prisustvuju reviji "Yeezy Season 8" u sklopu Paris Fashion Weeka ženske odjeće jesen/zima 2020./2021. 02. ožujka 2020. u Parizu, Francuska. Arnold Jerocki |...
Izvješće UN-a optužuje Kinu za kršenje ljudskih prava u Xinjiangu
Topline Kinesko pritvaranje Ujgura i drugih pretežno muslimanskih etničkih skupina u njezinoj sjeverozapadnoj regiji Xinjiang moglo je predstavljati međunarodne zločine—uključujući “zločine protiv čovječnosti”—...
Kripto računi za većinu deviznih prekršaja u Južnoj Koreji
Financijski zločini koji koriste kriptovalute su u porastu u Južnoj Koreji. Oko 75% kršenja državnog Zakona o deviznim transakcijama do sada ove godine uključivalo je kriptovalute, prema repo...
Korporacija Charles Schwab pod istragom zbog kršenja zakona o vrijednosnim papirima
Očito je Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) prekršila zakon o vrijednosnim papirima, a Schall Law Firm, nacionalna tvrtka za parnice za prava dioničara, objavila je 25. kolovoza da istražuje...
Coinbase pogođen tužbom od 5 milijuna dolara zbog pada burze, navodnih kršenja vrijednosnih papira
Korisnik Coinbasea tuži burzu sa sjedištem u San Franciscu za 5 milijuna dolara zbog propusta da ispravno osigura račune kupaca i "izreke" saveznih zakona o vrijednosnim papirima, između ostalih optužbi. La...
Reper Rick Ross reagira na kršenja, kazne na WingStop lokacijama 'Bit će grešaka'
Ovog tjedna, reper Rick Ross bio je u vijestima nakon izvještaja da je njegova tvrtka, Boss Wing Enterprises, kažnjena zbog prekršaja radnog odnosa u pet svojih Wingstop lokacija u Mississippiju. NBC News izvijestio je da...
Dollar General kažnjen je s gotovo 1.3 milijuna dolara zbog kršenja sigurnosti radnika
Trgovina Dollar General u Creve Coeuru, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General dobio je kaznu od gotovo 1.3 milijuna dolara zbog kršenja sigurnosti radnika nakon posjeta federalnih...
Glavni zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za AML prekršaje
– Oglas – Zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za AML prekršaje. Australski kriptovalutni mogul i bivši izvršni direktor BitMEX-a Gregory Dwyer 8. kolovoza izjasnio se da je...
Mickelson, DeChambeau tuži PGA obilazak zbog navodnih kršenja antitrusta
Topline Skupina od 11 igrača LIV Golfa predvođenih Amerikancima Philom Mickelsonom i Brysonom DeChambeauom podnijela je u srijedu antimonopolsku tužbu protiv PGA Toura na saveznom sudu, pripremajući pozornicu za sadržaj...
Istraga NFL Dolphinsa otkrila prekršaje neovlaštenog rukovanja, kaznila vlasnika Rossa
Vlasnik Miami Dolphinsa i developer nekretnina Stephen Ross kažnjen je s 1.5 milijuna dolara i suspendiran iz sudjelovanja u momčadskim događajima i operacijama do 17. listopada nakon što je utvrđeno da je klub ...
Robinhoodov kripto odjel kažnjen zbog kršenja; Evo što znamo
Robinhoodove kripto aktivnosti bile su u ekspanziji, ali sada je optužen za kršenje propisa. Nedavna najveća regulatorna zabrinutost bila je oko kršenja zakona protiv novca...
Robinhood Crypto kažnjen je s 30 milijuna dolara zbog navodnih kršenja zakona o pranju novca
U svojoj prvoj ovršnoj akciji vezanoj uz kriptovalute, Ministarstvo financijskih usluga države New York (NYDFS) naplatilo je kaznu od 30 milijuna dolara podružnici za trgovanje kriptovalutama online brokerske kuće Ro...
Ministarstvo financija istražuje Kraken zbog navodnog kršenja sankcija Iranu: izvješće
Ured za kontrolu strane imovine američkog ministarstva financija istražuje mjenjačnicu kriptovaluta Kraken zbog navodnog kršenja gospodarskih sankcija protiv Irana, piše New York Times...
Kraken Crypto Exchange pod istragom zbog navodnih kršenja sankcija
New York Times izvještava da je Kraken pod istragom Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država zbog kršenja sankcija. Odjel istražuje jesu li korisnici u...
Kraken pod istragom zbog navodnih kršenja sankcija
Kraken je navodno pustio iranske korisnike na platformu. Jesse Powell je glasno govorio o svojoj spremnosti da ospori propise. Ministarstvo financija će vjerojatno nametnuti kaznu burzi...
Kraken pod istragom zbog navodnih kršenja sankcija: izvješće
U veljači, nakon ruske invazije na Ukrajinu, Powell se suprotstavio pozivima da se zamrznu računi Krakenovih ruskih korisnika, tvitajući: “Naša misija u [Krakenu] je premostiti pojedinačne ljude...
Bivši odvjetnik DOJ-a Jeffrey Clark suočava se s optužbom za kršenje etičkih pravila
Topline Jeffrey Clark, bivši odvjetnik Ministarstva pravosuđa kojeg je Donald Trump želio imenovati za glavnog državnog odvjetnika, suočava se s optužbama odvjetnika Washington DC da je prekršio pravila profesionalne...
Kineski regulator kibernetičke sigurnosti CAC kaznio je Didija s 1.19 milijardi dolara zbog kršenja zakona o sigurnosti podataka
Didi je odgovorio na novčanu kaznu. Tvrtka je u online priopćenju rekla da prihvaća odluku regulatora. Kineska uprava za kibernetički prostor (CAC) kaznila je kinesku transportnu tvrtku...
Nizozemska središnja banka kaznila je kripto razmjenu Binance s 3.4 milijuna dolara navodeći 'vrlo ozbiljna' kršenja – Regulacija Bitcoin News
Nizozemska središnja banka kaznila je mjenjačnicu kriptovaluta Binance s 3.325 milijuna eura zbog nuđenja kripto usluga u Nizozemskoj bez zakonski potrebne registracije. Binance se ponovno žalio...
Odvjetnička tvrtka za grupne tužbe počinje istraživati Solana Labs zbog potencijalnih kršenja vrijednosnih papira
Dok se tržište kriptovaluta još uvijek pokušava oporaviti od medvjeđe krize koja ga je zahvatila posljednjih tjedana, na pomolu je još jedan udarac u obliku pravnog postupka protiv jednog od njegovih glavnih p...