– Oglas – Bugarska vlada nedavno je pokrenula sveobuhvatnu raciju na 15 stranica povezanih s navodnom ilegalnom aktivnošću koju provodi Nexo. Bugarska vlada je pokrenula...
Označiti: pranje
Kripto zajmodavac Nexo pod istragom zbog navodnog pranja novca, ruskih kršenja sankcija u Bugarskoj – Bitcoin News
Prema nekoliko izvješća, bugarski službenici za provođenje zakona istražuju kripto zajmodavca Nexo zbog navodnog pranja novca i kršenja sankcija. Siika Mileva, glasnogovornica Bugarske...
Gdje je Tornado Cash 2023., objavite optužbe za pranje novca
Izvješće Chainalysisa pomnije razmatra učinak OFAC-ovih sankcija nametnutih Tornado Cashu. Sankcije su dovele do pada priljeva, ali nisu uspjele prekinuti temeljnu pametnu ko...
Prekršaji pranja novca: američki odvjetnici istražuju Binance
Savezni tužitelji istražuju vezu Binancea s američkim hedge fondovima. Istraga je dio dugogodišnje istrage o kršenju zakona o pranju novca...
Coinbase pristao na nagodbu od 100 milijuna dolara s financijskim regulatorom New Yorka zbog kršenja zakona protiv pranja novca – Bitcoin News
Coinbase je pristao platiti nagodbu od 100 milijuna dolara s Odjelom za financijske usluge New Yorka (NYDFS), prema nalogu za pristanak koji je potpisala nadzornica NYDFS-a Adrienne Harris u siječnju...
Coinbase kažnjen s 50 milijuna dolara zbog slabih mjera protiv pranja novca
Prema izvješću New York Timesa (NYT), kripto burza Coinbase (COIN) postigla je dogovor s Odjelom za financijske usluge New Yorka (NYDFS). Kompanija će platiti oko 100 milijuna dolara...
Binance se koristi za pranje novca od strane narko-kartela: izvješće
Narkokartel s operacijama u nekoliko zemalja koristio je Binance za prijenos milijunskih nezakonitih prihoda, prema istrazi US Drug Enforcement Action (DEA). Forbes je primijetio da je ulaganje...
Sankcije, pranje novca i legalizacija: Maxim Kurbangaleev o problemima kripto tržišta
Tržište kriptovaluta od samog početka svog postojanja podrazumijevalo je neovisnost o državnim tijelima i decentraliziranu pohranu informacija, što je pak podrazumijevalo anonimnost onih koji kon...
Suosnivač OneCoina izjasnio se krivim za prijevaru i pranje novca
Suosnivač OneCoina Karl Sebastian Greenwood priznao je krivnju za optužbe za prijevaru putem interneta i pranje novca, prema američkom Ministarstvu pravosuđa. Izjava za tisak vlasti od 16. prosinca opisuje...
Novi predsjednik britanske FCA kritizira kripto sektor zbog pranja novca
Bitcoin News Alder upozorio je zastupnike da su platforme kriptovaluta omogućile široko rasprostranjeno pranje novca. Financijski regulatori u UK-u sve su više uključeni u sektor kriptovaluta. Nakon d...
Suosnivač OneCoina izjasnio se krivim za prijevaru i pranje novca
Bitcoin News OneCoin su prvi put objavili 2014. Ruja Ignatova i Greenwood. Nakon što je uhićen na Tajlandu u srpnju 2018., Greenwood je na kraju izručen. U petak je američko Ministarstvo J...
Što je u novom zakonu o digitalnoj imovini protiv pranja novca senatora Warrena?
Senatori Elizabeth Warren i Roger Marshall predložili su 14. prosinca nacrt zakona za suzbijanje pranja novca i financiranja terorista i odmetnutih nacija putem kriptovalute. Prijedlog zakona, poznat kao Digitalni ...
Suosnivač OneCoina izjasnio se krivim za optužbe za prijevaru i pranje novca
Osnivač OneCoina Karl Sebastian Greenwood proglašen je krivim za višestruke optužbe, prema izjavi Ministarstva pravosuđa SAD-a od 16. prosinca. Greenwood se izjasnio krivim po jednoj točki zavjere...
Britanski regulator FCA tvrdi da kripto razmjene pomažu u pranju novca
U proteklih nekoliko tjedana regulatori diljem svijeta bunili su se protiv Bitcoina i kriptovalute općenito, a njihove neobične osude postaju sve nečuvenije. Peraja...
UK FCA tvrdi da kripto platforme olakšavaju pranje novca
Globalni regulatori bunili su se protiv kripto tijekom proteklog mjeseca, a njihove divlje osude postaju sve ekstremnije. Posljednji koji je iznio jednu od ovih apsurdnih optužbi je dolazni FCA ch...
Novi predsjednik FCA Ashley Alder kaže da kripto tvrtke olakšavaju pranje novca
Ashley Alder, koji bi trebao voditi Ured za financijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva (FCA), rekao je da će njegova administracija zauzeti strog stav prema kripto tvrtkama. Prema Financial Timesu, Alderr je rekao da...
Elizabeth Warren će predstaviti dvostranački prijedlog zakona za borbu protiv pranja kripto novca
Demokratska senatorica Sjedinjenih Američkih Država Elizabeth Warren udružuje se s republikanskim senatorom Rogerom Marshallom u radu na dvostranačkom zakonu koji ima za cilj borbu protiv pranja kripto novca. Prijedlog zakona nazvan "Kopajte...
Elizabeth Warren uvodi dvodomni zakon za borbu protiv pranja kripto novca; sukobi s O'Learyjem
Pridružite se našem Telegram kanalu kako biste bili u tijeku s najnovijim vijestima. Sen. Elizabeth Warren pokušava postići da se dvostranačka akcija protiv pranja novca u industriji kriptovaluta provuče kroz...
Američki senator Warren predstavlja dvostranački prijedlog zakona za rješavanje problema pranja kripto novca
– Oglas – Zakon protiv pranja novca digitalnom imovinom Elizabeth Warren bavi se nedostacima unutar kripto prostora koji se iskorištavaju za pranje novca. Odmetnički narodi, oliga...
Warren, Marshall predstavljaju prijedlog zakona za pooštravanje pravila o pranju novca za kriptovalute
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., i Roger Marshall, R-Kan., predstavili su zakonodavstvo za pooštravanje američkih pravila protiv pranja novca na digitalnu imovinu. Prijedlogom zakona bi se proširila pravila poznavanja svog kupca...
Izvješće o globalnom tržišnom izgledu protiv pranja novca 2022.-2027.: Obrada prirodnog jezika (NLP) i tehnike mekog računarstva uzimaju zamah – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Izvješće “Suzbijanje pranja novca: Izgledi globalnog tržišta” dodano je u ponudu ResearchAndMarkets.com. Opseg studije uključuje razvoj borbe protiv pranja novca ...
Kripto tvrtka Binance opovrgava optužbe o pranju novca
Kripto sektor predmet je podijeljenih mišljenja od početka Bitcoina i njegovog meteorskog uspona. Iako imovina ima prednosti poput brzih transakcija i decentralizacije, neki rizici u...
Binance bi se mogao suočiti s optužbama za pranje novca
Ministarstvo pravosuđa SAD-a sukobljeno je oko odluke o naplati kripto mjenjačnice u istrazi zakona protiv pranja novca iz 2018. godine. DOJ razmatra naplatu Binance kripto mjenjačnice,...
Sudbina kripto mjenjačnice Binance ovisi o američkoj istrazi o pranju novca
Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) je u sukobu oko toga treba li dugogodišnja istraga o Binanceu i njegovim rukovoditeljima završiti optužnicama ili priznanjem krivnje, prema istrazi koju je proveo Reuters...
Kineski dužnosnici otkrili 1.7 milijardi dolara pranja novca u kripto
prije 38 sekundi | 2 minute čitanja Altcoin vijesti Kineska vlada uspjela je zaplijeniti ukupno 130 milijuna kineskih juana. Istraga je pokrenuta kada je lokalna banka primijetila dramatičan porast depozita. C...
'Thunder Attack' razbio lanac pranja novca vrijedan 1.7 milijardi dolara
Kineske vlasti kažu da su uhitile 63 osobe u samozvanom "gromovitom napadu" na bandu za pranje novca za koju se sumnja da je oprala više od 1.7 milijardi dolara putem kriptovalute. U koordiniranoj provali, Horq...
Doživotni zatvor? Kao SBF uhićen na Bahamima zbog optužbi za prijevaru i pranje novca na zahtjev Ministarstva pravde SAD-a
– Oglas – SBF-u prijeti doživotna robija ako bude osuđen. Utemeljitelj FTX-a Sam Bankman-Fried uhićen je na Bahamima na zahtjev američkog Ministarstva pravosuđa na temelju...
Kineska policija uhitila je 63 osobe zbog pranja 1,7 milijardi dolara u kriptovaluti
Kineska policija uhitila je skupinu ljudi optuženih za pranje 1.7 milijardi dolara (12 milijardi u kineskim juanima). Njegova 63 člana oprala su svoja sredstva koristeći kriptovalute u svibnju 2021. Prema lokalnom izvješću...
SBF uhićen i optužen za prijevaru i pranje novca
Nakon nekoliko medijskih pristupa, bivši izvršni direktor propale burze FTX, Sam Bankman-Fried, uhićen je. Ovim su bahamske i američke vlasti rasvijetlile uhićenje. Osramoćeni osnivač...
Hoće li se Binance suočiti s kaznenim progonom zbog mogućeg pranja novca?
Binance i izvršni direktor CZ mogli bi biti u dodatnoj opasnosti jer su vlasti otkrile nepravilnosti u programu usklađenosti mjenjačnice kriptovaluta, što je predmet istrage koja je u tijeku i koja je započela...
Kineska policija uhitila bande za pranje novca zbog kripto prijevare u iznosu od 1.7 milijardi dolara
Kineske vlasti iz ogranka Horqin ureda za javnu sigurnost Tongliao, autonomna regija Unutarnja Mongolija, uhitile su 63 člana bande umiješane u aktivnosti pranja novca jer je država ko...